Puntos clave de la noticia: El DOJ congeló más de $701 millones en criptomonedas vinculadas a estafas de inversión que tenían como objetivo a ciudadanos estadounidenses.
El senador demócrata Richard Blumenthal envió cartas al Departamento de Justicia y al Tesoro de Estados Unidos para indagar sobre el estado del monitor de cumplimiento independiente que Binance debió incorporar
Puntos clave de la noticia: El Departamento de Justicia abrió un proceso de reclamación para víctimas de OneCoin que quieran optar a una parte de $40
Puntos clave de la noticia: El DOJ y la CFTC solicitaron una orden judicial para frenar la persecución criminal de Arizona contra Kalshi por sus contratos
La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) impusieron demandas contra entidades vinculadas a mercados
Puntos clave de la noticia: Los fiscales de EE.UU. acusaron a 10 extranjeros vinculados con Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian, mientras tres ejecutivos extraditados comparecieron en
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y Europol desmantelaron SocksEscort, un servicio de proxy malicioso utilizado por cibercriminales para ocultar su identidad mientras ejecutaban fraudes financieros,
Autoridades de Europa y Estados Unidos trabajaron en conjunto en el desmantelamiento de una red de proxies maliciosos vinculada a «SocksEscort«, un servicio que infectaba enrutadores
Puntos Clave de la Noticia La fiscalía de Massachusetts busca decomisar 3.4 millones de USDT vinculados a una red de fraude de inversiones y lavado de
Puntos Clave de la Noticia Investigación del DOJ: Los funcionarios de EE.UU. están investigando si Irán utilizó Binance para mover más de $1 mil millones en
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