El DOJ dijo que Maximilien de Hoop Cartier fue sentenciado en Nueva York a ocho años de prisión por operar un exchange cripto sin licencia que ayudó a lavar más de $470 millones. Cartier se declaró culpable el 23 de octubre de 2025 de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de conspiración para cometer fraude bancario.
El caso se centra en una red de empresas pantalla con sede en EE. UU. y cuentas cripto usadas para convertir criptomonedas en dinero fiat y mover ganancias criminales a través del sistema financiero estadounidense hacia Colombia y otros destinos. Los fiscales dijeron que Cartier abrió más de una docena de cuentas bancarias en EE. UU., presentó falsamente los negocios como compañías de software y utilizó contratos y facturas falsificados para hacer que los fondos ilícitos parecieran legítimos.
El próximo punto a seguir es la aplicación regulatoria sobre mesas OTC cripto y transmisores de dinero no registrados. Además de la pena de prisión, Cartier fue condenado a confiscar $2,36 millones, correspondientes a las comisiones que retuvo por convertir criptomonedas en efectivo, junto con ciertas cuentas bancarias de empresas pantalla.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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