Puntos clave de la noticia:
- El DOJ imputó a dos hombres por operar AudiA6, un servicio de lavado de criptomonedas que procesó más de $389 millones desde 2021.
- Los acusados cobraban comisiones de hasta el 5% para ocultar el origen de fondos ilícitos y están detenidos en Georgia a la espera de su extradición a suelo americano.
- La operación fue coordinada con el Servicio Secreto, el IRS, Europol y fuerzas policiales de diez países adicionales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó cargos criminales contra dos hombres acusados de operar AudiA6, un servicio de lavado de criptomonedas que procesó más de $389 millones en transacciones desde su lanzamiento en 2021. Ambos sujetos fueron arrestados en Batumi, Georgia.
Los acusados son Ruslan Igorevich Tkachuk, de 37 años y nacionalidad ucraniana, y Alexander Vladimirovich Ledenev, de 25 años y nacionalidad rusa. Cada uno enfrenta un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de lavado de dinero encubierto, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Este de Pensilvania. Ambos permanecen bajo custodia georgiana a la espera de su extradición a Estados Unidos.
Según la denuncia penal, Tkachuk y Ledenev son miembros de alto rango de la organización AudiA6 y también administran el foro de ciberdelincuencia Dark2Web, plataforma donde el servicio publicitaba sus operaciones de lavado cripto. Un anuncio citado en la denuncia prometía ocultar y disfrazar el origen de las criptomonedas de cualquier cliente a cambio de comisiones de hasta el 5% del monto lavado.
Lavado Cripto Onchain: De Mercados Oscuros a Wallets Anónimas
A través del análisis de la blockchain, las autoridades determinaron que aproximadamente 10.333 bitcoins fueron depositados en las wallets de AudiA6 desde 2021. De ese total, alrededor de 393,39 BTC llegaron directamente desde mercados de la darknet, organizaciones de ransomware y otros servicios de ciberdelincuencia. El resto ingresó de forma indirecta desde fuentes igualmente ilícitas.
La operación fue ejecutada de forma conjunta por el Servicio Secreto de EE.UU., la división de Investigación Criminal del IRS, Europol y Eurojust, con participación de las fuerzas de Australia, Canadá, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Japón, Polonia, Suiza y el Reino Unido. Entre los múltiples operativos hubo allanamientos, intervención de servidores y dominios, bloqueo de cuentas de Telegram, congelamiento de activos cripto y secuestro de dispositivos digitales. La infraestructura web visible y oculta de AudiA6 y del foro Dark2Web fue reemplazada por banners de incautación policial.
