Puntos Clave de la Noticia:
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó el 17 de septiembre de 2026 a la plataforma de intercambio BitBank.
- El Departamento del Tesoro de EE. UU. vinculó la infraestructura del exchange con el financista Babak Zanjani y la transferencia de cientos de millones de dólares en Bitcoin hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
- Las medidas punitivas incluyeron a la empresa desarrolladora de software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company y a tres colaboradores clave de la organización.
Este jueves el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al exchange cripto iraní BitBank. La plataforma fue acusada de – presuntamente- procesar transacciones por cientos de millones de dólares en activos digitales destinadas a entidades estatales sancionadas y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
La designación se ejecutó en el marco del programa denominado Operación Economic Outcast, una ofensiva coordinada de la administración estadounidense anunciada a finales de agosto de 2026 para desmantelar las vías de financiamiento del régimen de Teherán. La documentación oficial emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sostiene que BitBank operaba como una pieza central dentro del esquema financiero digital controlado por el magnate sancionado Babak Zanjani.
El informe gubernamental detalla que la firma marítima Hormuz Safe Marine Services Authority, previamente sancionada por Washington, empleó los canales del exchange desde junio de 2026 para movilizar pagos recibidos en Bitcoin. Según el reporte de las autoridades federales, este mecanismo se utilizaba para cobrar tarifas portuarias y de escolta a embarcaciones que cruzan el estrecho de Ormuz, evitando deliberadamente el sistema bancario internacional.
La medida bloquea todas las propiedades e intereses en activos de BitBank dentro de la jurisdicción estadounidense. Cualquier interacción con entidades locales o ciudadanos queda estrictamente penalizada bajo la ley federal.
Redes de desarrollo tecnológico bajo la lupa de la OFAC
Junto con la inclusión del exchange en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), la OFAC amplió sus sanciones hacia la estructura técnica de soporte. La entidad sancionó a la firma desarrolladora Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, responsable de construir y mantener el software de la plataforma.
La acción legal también alcanzó a tres asociados de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari. A juicio de analistas legales, el bloqueo a la capa de desarrollo tecnológico sugiere que los reguladores estadounidenses buscan neutralizar no solo las marcas comerciales, sino los equipos de ingeniería que posibilitan la operatividad de exchanges alternativos en la región.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que los esfuerzos de Irán por apalancarse en la tecnología de activos virtuales están dentro del alcance punitivo de la OFAC. Según datos de la agencia reguladora, mientras que en julio de 2026 se logró congelar fondos asociados a Teherán en monedas estables centralizadas como Tether (USDT), la naturaleza no custodial y descentralizada de Bitcoin obligó a las autoridades a presionar directamente las puertas de entrada y salida fiat de los exchanges locales.
Las restricciones impuestas activan la advertencia de sanciones secundarias para plataformas globales y proveedores de liquidez que mantengan vínculos comerciales o transaccionales con BitBank. Datos de Chainalysis sugieren que estas medidas de bloqueo suelen generar una dispersión temporal de la liquidez en mesas de operaciones extrabursátiles (OTC) locales, mientras las carteras señaladas son catalogadas como de alto riesgo en las herramientas de cumplimiento normativo global.
El Departamento del Tesoro anunció que continuará publicando directrices y actualizaciones de preguntas frecuentes dirigidas a proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) durante las próximas sesiones de trabajo con sus aliados del Grupo de los Siete (G7) y socios de Medio Oriente.
