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Sanciones de la OFAC
Las sanciones de la OFAC son medidas del Tesoro de EE. UU. que bloquean activos de personas, entidades y direcciones cripto listadas y vetan operar con ellas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) depende del Departamento del Tesoro de EE. UU. Mantiene la lista SDN de personas, empresas y países sancionados. Los ciudadanos y empresas estadounidenses deben bloquear sus activos y rechazar operaciones con ellos, y las empresas extranjeras que tratan con ellos se exponen a multas o a perder el acceso al sistema del dólar.
Desde 2018 la OFAC incluye direcciones cripto en sus listas, por lo que los exchanges y los emisores de stablecoins revisan depósitos y retiradas frente a ellas y pueden congelar fondos. Ha sancionado exchanges acusados de blanquear dinero, como Garantex, y en agosto de 2022 designó el mezclador Tornado Cash, lo que provocó recursos judiciales y el levantamiento de las sanciones en marzo de 2025.
Recibir fondos de una dirección sancionada puede provocar el bloqueo de una cuenta aunque el receptor no haya hecho nada malo. Los equipos de cumplimiento usan herramientas de análisis blockchain para filtrar operaciones, pero las sanciones sobre código abierto han resultado jurídicamente discutidas.
Ejemplo
Si un emisor de stablecoins detecta que una dirección con 100.000 USDC ha entrado en la lista SDN, puede congelar ese saldo para que los tokens ya no puedan moverse.
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