Puntos Clave de la Noticia:
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Persian Gulf Marine Insurance Company y HormuzSafe Marine Services Authority por operar un esquema de seguros marítimos ligado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
- HormuzSafe aceptaba pagos en Bitcoin (BTC) y otros activos digitales para permitir el tránsito comercial de embarcaciones a través del estrecho de Ormuz.
- Las medidas punitivas incluyeron la designación de ocho empresas navieras extranjeras y la identificación de ocho buques petroleros como propiedad bloqueada por transportar crudo iraní.
A través de la OFAC, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sanciona esquema de transporte marítimo respaldado por Irán que utilizaba criptomonedas para extorsionar a embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.
Red de extorsión financiada con activos digitales
Las designaciones oficiales del Tesoro de EE. UU. se dirigieron contra la entidad Persian Gulf Marine Insurance Company y la firma HormuzSafe Marine Services Authority. Según la información emitida por las autoridades estadounidenses, ambas compañías vendían pólizas diseñadas para cubrir supuestos riesgos marítimos creados por el propio régimen iraní en esa vía de navegación clave.
Los informes del Tesoro indican que el IRGC comenzó a recolectar tarifas de tránsito a los petroleros a partir del mes de abril, fijando cobros iniciales cercanos a $1 por barril. La documentación oficial sugiere que la estructura comercial buscaba contrarrestar las pérdidas financieras sufridas tras la denominada Operación Epic Fury.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló en un comunicado que las acciones responden al deterioro de las condiciones macroeconómicas en la nación asiática. Con una inflación de tres dígitos y la economía severamente resentida, el régimen intentaba generar liquidez mediante cobros forzosos a las flotas internacionales.
El Ministerio de Economía de Irán desarrolló HormuzSafe como la plataforma técnica para prestar servicios de tráfico marítimo, control de seguridad y respuesta a emergencias. No obstante, los registros de la OFAC señalan que la firma aceptaba pagos en Bitcoin y otros activos digitales con el propósito de eludir las sanciones financieras internacionales impuestos por Occidente.
Adem+as, el organismo regulador de seguros de Irán estableció la Persian Gulf Marine Insurance Company para emitir las pólizas aprobadas por la Persian Gulf Strait Authority. Cabe destacar que la OFAC ya había sancionado a dicha autoridad marítima el pasado 27 de mayo, bloqueando su capacidad de operar en los mercados globalizados.
Las medidas dictadas esta semana se sustentan en la Orden Ejecutiva 13902, marco legal que autoriza sanciones contra entidades que operan directamente en el sector financiero de Irán. De acuerdo con el reporte oficial, el Tesoro extendió los bloqueos a ocho empresas navieras y calificó a ocho petroleros como bienes bloqueados.
Estas empresas marítimas poseen registros corporativos en Hong Kong, las Islas Marshall y China, y operaban el traslado de petróleo crudo y productos derivados de origen iraní. La OFAC contabiliza más de 100 embarcaciones pertenecientes a la denominada «flota sombra» sancionadas desde el mes de enero.
El avance regulatorio se suma a las medidas ejecutadas a mediados de julio, cuando el Tesoro estadounidense sancionó cuatro billeteras criptográficas vinculadas directamente con el banco central irani. Durante esa misma operación, la empresa emisora Tether congeló un estimado de $131 millones de dólares en USDT almacenados en las direcciones señaladas por el gobierno estadounidense.
Próximos pasos en la supervisión del tráfico marítimo
Se proyecta que la OFAC mantendrá un monitoreo estrecho sobre las rutas del Golfo Pérsico para identificar nuevas direcciones de bloques de cadena que faciliten transacciones ilegales. Las autoridades del Tesoro anticipan la presentación de un informe trimestral sobre el impacto de estas sanciones en el volumen de crudo transportado mediante flotas paralelas a nivel global.
