Puntos clave de la noticia:
- Alex Mashinsky llegó a un acuerdo con la FTC que le prohíbe permanentemente volver a promover productos financieros y le exige pagar $10 millones.
- La orden incluye un fallo de $4.720 millones mayormente suspendido, que puede reactivarse si Mashinsky oculta o tergiversa activos en sus declaraciones.
- En mayo de 2025 fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude en commodities y valores en relación al colapso de Celsius en 2022.
Alexander Mashinsky, fundador de Celsius Network, llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) que le prohíbe de forma permanente promover, comercializar u ofrecer cualquier producto o servicio vinculado al depósito, intercambio, inversión o retiro de activos. La orden fue firmada por la jueza Denise Cote en el Distrito Sur de Nueva York.
El acuerdo establece una sentencia monetaria de $4.720 millones a favor de la FTC, aunque la mayor parte de ese monto queda suspendido. La obligación inmediata de Mashinsky es abonar $10 millones a la agencia reguladora. Según los términos de la orden, esa obligación también puede satisfacerse si paga al menos $10 millones al Departamento de Justicia en el marco de la orden de decomiso de su causa penal.
Mashinsky No Puede Dar ni un Paso en Falso
La suspensión del monto restante no es incondicional. La FTC conserva el derecho de solicitar al tribunal que la levante si se determina que Mashinsky omitió un activo material, tergiversó su valor o realizó alguna otra declaración incorrecta en sus informes financieros. En ese escenario, los $4.720 millones se volverían exigibles de inmediato, aunque el monto podría reducirse por pagos ya realizados bajo la orden de la FTC, sumas abonadas a consumidores a través de la orden de decomiso del Departamento de Justicia o montos que Mashinsky pueda demostrar que otros demandados pagaron a consumidores, incluyendo los derivados del proceso de quiebra de Celsius.
Esta estructura le permite a la FTC preservar un reclamo de reparación al consumidor de mayor envergadura, mientras limita la carga de pago inmediata sobre el fundador de Celsius.
En mayo de 2025, Mashinsky fue sentenciado a 12 años de prisión tras declararse culpable de fraude en commodities y fraude en valores. Los fiscales sostuvieron que indujo en error a los clientes de Celsius sobre la rentabilidad de la compañía, los riesgos de inversión y la seguridad de sus fondos. Su caso representa uno de los procesos penales más importantes en la historia reciente de la industria cripto.
