Puntos clave de la noticia:
- El DOJ congeló más de $701 millones en criptomonedas vinculadas a estafas de inversión que tenían como objetivo a ciudadanos estadounidenses.
- La operación también incautó un canal de Telegram utilizado para reclutar víctimas y eliminó 503 sitios web falsos de inversiones cripto.
- Se emitieron órdenes de arresto contra dos ciudadanos chinos acusados de gestionar una operación de fraude en Birmania.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que congeló más de $701 millones en criptomonedas asociadas a estafas de inversión dirigidas contra ciudadanos estadounidenses. La operación fue llevada a cabo por el Scam Center Strike Force junto a sus socios de cumplimiento de la ley, según informó la Fiscalía del Distrito de Columbia. Los fondos fueron inmovilizados a través de acciones voluntarias de distintos exchanges cripto y procesos legales formales.
«El Scam Center Strike Force continúa su labor de identificar, incautar y confiscar fondos involucrados en el lavado de dinero relacionado con estafas, para que puedan ser devueltos a las víctimas siempre que sea posible», señaló el comunicado oficial. La cifra congelada adquiere una dimensión adicional considerando la orden firmada el presidente Donald Trump, que creó una Reserva Estratégica de Bitcoin y un Fondo de Activos Digitales financiado con criptomonedas confiscadas.
Redes de Fraude cripto Desmanteladas en Varios Continentes
Además de la inmovilización de fondos, la operación del DOJ incluyó la incautación de un canal de Telegram empleado para reclutar personas en busca de empleo hacia un centro de estafas cripto en Camboya. También fueron eliminados 503 sitios web falsos de inversión que inducían a las víctimas a depositar criptomonedas, reemplazados por páginas que informan sobre la intervención policial.
A su vez, se desclasificaron denuncias penales y órdenes de arresto contra dos ciudadanos chinos, Huang Xingshan y Jiang Wen Jie, acusados de administrar una operación de fraude en el complejo Shunda en Birmania, territorio tomado por el Ejército de Liberación Nacional Karen en noviembre de 2025. El Departamento de Estado ofreció una recompensa de $10 millones por información que permita desarticular los centros de estafas Tai Chang en ese país.
Por otro lado. La Policía de Singapur ejecutó entre el 16 de marzo y el 15 de abril una operación de un mes junto a exchanges como Coinbase, Gemini y Coinhako, y firmas de análisis blockchain como Chainalysis y TRM Labs, que evitó pérdidas por más de $2,86 millones. Por su parte, el FBI reportó en abril haber recibido más de un millón de denuncias durante 2025, se registaron pérdidas totales por ciberdelitos que superaron los $21 mil millones.
