La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. (OFAC) ha sancionado a dos ciudadanos chinos por lavado de criptomonedas robadas para un presunto grupo de piratas informáticos financiado por Corea del Norte llamado Grupo Lazarus.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hizo el anuncio en un comunicado de prensa publicado el 2 de marzo. Según el Tesoro, dos ciudadanos chinos llamados Tian Yinyin (Tian) y Li Jiadong ayudaron al Grupo Lazarus a lavar la criptomoneda robada de una intrusión cibernética de 2018 contra un intercambio de criptomonedas.
La República Popular Democrática de Corea (RPDC) siempre es acusada de financiar un grupo de delincuentes cibernéticos llamado Grupo Lazarus. En abril de 2018, un empleado del intercambio de criptomonedas afectado, inconscientemente, descargó el malware atribuido a la RPDC a través de un correo electrónico que daba a los piratas informáticos acceso a información confidencial, como la información personal y las claves privadas de los clientes utilizadas para acceder a las billeteras de moneda virtual almacenadas en los servidores del intercambio.
Con la ayuda de estas claves, los piratas informáticos pudieron robar Bitcoins por un valor de 250 millones de dólares en ese momento, lo que representa casi la mitad de los robos de moneda virtual estimados de la RPDC ese año.
Según los detalles, Tian y Li recibieron aproximadamente 91 millones de dólares en 2018 de las cuentas controladas por la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Los ingresos fueron formados por un ataque mencionado anteriormente en un intercambio de criptomonedas sin nombre. Recibieron más 9.5 millones de dólares de un hackeo de otro intercambio. Luego, ambas personas transfirieron los fondos entre las direcciones que tenían y a las cuentas en China.
El departamento del Tesoro escribió:
“Tian finalmente movió el equivalente de más de 34 millones de dólares de estos fondos ilícitos a través de una nueva cuenta bancaria vinculada a su cuenta de cambio. Tian también transfirió casi 1.4 millones de dólares en Bitcoin a tarjetas de regalo prepago de Apple iTunes, que en ciertos intercambios se pueden usar para la compra de Bitcoin adicionales».
Todas las empresas de transferencia de dinero tienen la obligación legal de registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), pero Tian y Li parecen haber operado como una empresa de transmisión de dinero sin licencia. La OFAC de la Tesorería ha designado a ambas personas «por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico material, o bienes o servicios a, o en apoyo de, el Grupo Lazarus».
Las acciones de la OFAC se coordinan con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia que, según un documento judicial publicado por Seamus Hughes, ya ha convocado a un gran jurado para emitir cargos formales sobre ambos individuos chinos.
