La Securities and Exchange Commission (SEC) ha acusado a Sergii Grybniak, fundador de Opporty international, un mercado B2B basado en Blockchain para pequeñas empresas, por realizar una oferta inicial de monedas (ICO) fraudulenta y no registrada.
Según una denuncia presentada por la SEC el 21 de enero, el regulador alega que Sergii Grybniak y su supuesta empresa del mercado de blockchain Opporty International recaudaron aproximadamente 600.000 $ de casi 200 inversores en una ICO de valores de activos digitales no registrados de Opporty llamados tokens OPP.
Según la denuncia, el ICO de Opporty se realizó de septiembre de 2017 a octubre de 2018. La venta de tokens se realizó a través de acuerdos de compra denominados Acuerdos simples para tokens futuros (SAFT) y contratos de inversión constituidos y, por lo tanto, valores pero los demandados no registraron sus en cambio, la compañía comercializó su token OPP como 100% compatible con SEC.
La denuncia dice:
“Los demandados no presentaron una declaración de registro ante la SEC para la ICO de Opporty de OPP Tokens, que habría revelado a los posibles inversores información suficiente y precisa relacionada con el ICO, incluida información financiera y operativa sobre Opporty y los riesgos y tendencias que podrían afectar a la ICO de Opporty y el desarrollo de su plataforma y negocio».
La SEC alegó además que Opporty engañó a los inversores al hacer declaraciones falsas materiales y otras declaraciones engañosas.
Opporty International recaudó fondos con el objetivo de desarrollar el ecosistema basado en blockchain de Opporty para pequeñas empresas y sus clientes, principalmente en los Estados Unidos, donde podrían enumerar sus servicios y productos, usar contratos inteligentes de blockchain para celebrar acuerdos con clientes y realizar negocios con tokens OPP.
Para atraer inversores, la compañía afirmó falsamente haber incorporado a más de 6000 proveedores verificados dispuestos a contribuir en la plataforma basada en blockchain de Opporty. Pero según la queja de la SEC, la mayoría de estos supuestos proveedores verificados no contribuyeron en nada a esta plataforma.
De hecho, la compañía acaba de recibir cientos de comentarios y calificaciones de un destacado sitio de comentarios y calificaciones de clientes, y el contenido de los sitios web de sus supuestos proveedores verificados y lo publicó en su sitio web, lo que hizo que los inversores creyeran que este contenido de terceros había sido creado en la plataforma de Opporty por sus proveedores verificados.
Las actividades engañosas de Opporty también incluyen una representación falsa de una importante compañía de software como socio de su plataforma basada en Blockchain. SEC culpa a Opporty de utilizar el logotipo de la marca registrada de la compañía de software sin su consentimiento.
La lista de alegaciones dice además:
«Los acusados afirmaron falsamente que los tokens OPP estaban o habían sido registrados por la SEC y que el ICO de Opporty era una» ICO regulada 100% conforme a la SEC. Los acusados no registraron los tokens ICO u OPP con la SEC, y la SEC nunca indicó que la ICO fuera 100 % conforme con las leyes federales de valores».
Un comunicado de prensa publicado el 21 de enero dice:
«La queja de la SEC acusa a Grybniak y Opporty de violar las disposiciones antifraude de la Sección 17 (a) de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 10 (b) de la Ley de Valores e Intercambio de 1934 y la Regla 10b-5 de las mismas, y las disposiciones de registro de las Secciones 5 (a) y (c) de la Ley de Valores, y también acusa a Grybniak de ayudar y alentar las violaciones de Opporty. La SEC busca medidas cautelares permanentes, medidas basadas en la conducta que prohíben la oferta de valores digitales u otros, el rescato más intereses y sanciones civiles contra Grybniak y Opporty, así como una barra de oficial y director contra Grybniak. La queja también nombra a Clever Solution Inc., otra entidad controlada por Grybniak, como un acusado de alivio».
Un caso similar, fraudulento, relacionado con una ICO en curso entre SEC y la plataforma de mensajería cifrada Telegram está llegando a su juicio final, ya que SEC solicitó al tribunal que emita un juicio sumario sobre el caso justo después de que Telegram proporcionó los detalles bancarios de su ICO.
