Israel detiene a cinco sospechosos por lavado cripto de NIS 16M

  • Nicholet R. Nicholet R.
  • 2:34 pm
  • 2:34 pm
La policía israelí detiene a cinco sospechosos por una presunta red de trading cripto y lavado de dinero de NIS 16M mediante operaciones sin licencia.
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La policía israelí detuvo el 11 de noviembre a cinco sospechosos en una investigación sobre una supuesta red de trading de criptomonedas y lavado de dinero por NIS 16 millones operada mediante un grupo de WhatsApp. Investigadores de la unidad Lahav 433 señalaron que los implicados habrían facilitado operaciones cripto por cientos de miles de shekels sin los permisos requeridos ni las correspondientes declaraciones fiscales. El caso se centra en presuntas actividades financieras sin licencia y maniobras para ocultar el origen de los fondos.

La policía sostiene que el grupo utilizaba métodos sofisticados para trasladar ganancias procedentes de operaciones con criptomonedas hacia cuentas bancarias legítimas, presentando las transferencias como préstamos. Los investigadores afirman que se habrían creado contratos de préstamo para ocultar la verdadera naturaleza de los pagos. Durante los registros se incautaron wallets, computadoras y decenas de miles de shekels en efectivo. Los sospechosos fueron interrogados por presunto lavado de dinero, prestación de servicios financieros sin licencia y fraude, en un caso que refleja riesgos más amplios de estafas cripto.

La investigación continúa y las acusaciones todavía no han sido probadas ante un tribunal. La policía indicó que espera ampliar las pesquisas y que podrían ser interrogadas más personas. El próximo punto a seguir será si la fiscalía presenta cargos formales y si las autoridades identifican nuevas transacciones o participantes vinculados a la presunta red.

Fuente: The Jerusalem Post.

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