Puntos clave de la noticia:
- MyTrade y su fundador Liu Zhou enfrentaron cargos por manipulación de mercado y fraude electrónico tras operar un servicio masivo de wash trading.
- Zhou fue sentenciado sin prisión y con una multa de $10.000, luego de declararse culpable en octubre de 2024 junto a 17 coimputados.
- El FBI creó un token ficticio en Ethereum llamado NexFundAI para infiltrar la operación y registrar en detalle los servicios ofrecidos.
Liu Zhou, fundador de MyTrade, evitó la prisión tras ser sentenciado por la jueza federal Angel Kelley en un tribunal federal de Boston. La pena consistió únicamente en una multa de $10.000, sin tiempo de reclusión, según reportó Law360.
Zhou, de 41 años, ciudadano canadiense de nacionalidad china, se había declarado culpable en octubre de 2024 de conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico, en el marco de un caso que involucró a 17 individuos y entidades.
MyTrade Operaba su Servicio de Forma Abierta
La compañía comercializaba su esquema sin disimulo. A través de un panel en el sitio MyTrade MM, los clientes podían especificar cuántas operaciones de wash trading querían que se ejecutaran diariamente en exchanges determinados, un producto que la firma denominaba «Volume Support«. Bots automatizados compraban y vendían el mismo activo de forma repetida para inflar el volumen aparente de hasta 60 criptomonedas distintas. Al momento de los arrestos, el servicio contaba con decenas de clientes activos.
Zhou fue explícito en sus conversaciones con quienes creyó eran potenciales clientes. Les explicó que la plataforma ejecutaba autooperaciones —una compra y una venta en el mismo segundo— y que el bot de volumen podía usarse para maniobras de pump and dump. El objetivo era atraer compradores externos a la comunidad para «hacerlos perder dinero y así generar ganancias», según registró el Departamento de Justicia.
La Trampa del FBI: un Token Ficticio en Ethereum
Para documentar el esquema, el FBI creó NexFundAI, una empresa cripto ficticia con sitio web propio y un token basado en Ethereum que llegó a operar en Uniswap hasta que las autoridades lo desactivaron. La operación encubierta derivó en cargos contra 18 individuos y entidades en octubre de 2024, entre ellos los market makers Gotbit, ZM Quant y CLS Global.
El acuerdo de culpabilidad de Zhou obligó a MyTrade MM a cesar la venta de Volume Support y desactivar de forma permanente los bots asociados. Además, la firma debió publicar un aviso en su propio sitio web reconociendo que el soporte de volumen «es una forma de wash trading e ilegal bajo las leyes de los Estados Unidos«.
