Puntos clave de la noticia:
- Bybit interceptó y recuperó $300 millones de estafas y retiros fraudulentos durante el cuarto trimestre de 2025, protegiendo a más de 4.000 usuarios.
- El exchange implementó un sistema de defensa de tres niveles impulsado por IA que bloqueó más de 3 millones de intentos de robo de credenciales durante 2025.
- Chainalysis estima que $17 mil millones en criptomonedas se perdieron globalmente por fraudes y estafas a lo largo de 2025.
Bybit interceptó y recuperó $300 millones en retiros fraudulentos e intentos de estafa durante el cuarto trimestre de 2025, según anunció el exchange. Esto es un resultado directo de su Iniciativa de Seguridad 2025, un programa estructurado en torno a una arquitectura de defensa multicapa diseñada para intervenir antes de que los fondos sean transferidos de forma irreversible.
Bybit Emplea un Marco de Tres Niveles Contra el Fraude
El núcleo de la estrategia de defensa es un sistema de protección dinámica basado en riesgo que clasifica los escenarios de fraude en tres categorías. En el nivel bajo, algoritmos de análisis masivo de datos detectan patrones inusuales, como retiros masivos hacia direcciones recién creadas, y el equipo de operaciones de riesgo puede incluir esos destinos en listas negras de forma preventiva.
En el nivel medio, cuentas marcadas por bases de datos de credenciales filtradas o direcciones sospechosas reciben alertas en tiempo real durante el proceso de retiro, orientadas a frenar tácticas de ingeniería social que explotan la urgencia emocional. En el nivel alto, el sistema ejecuta un bloqueo inmediato del retiro y un período obligatorio de enfriamiento de una hora para direcciones vinculadas a estafas confirmadas, incluidos los esquemas de «pig butchering«.
Los resultados del cuarto trimestre evidencia el éxito y el alcance del sistema de defensa de Bybit. De $500 millones en retiros considerados como sospechosos, el exchange interceptó $300 millones y protegió a más de 4.000 usuarios. Sus algoritmos de inteligencia artificial identificaron 350 direcciones de alto riesgo mediante el monitoreo on-chain, lo que permitió resguardar a 8.000 usuarios adicionales.
El sistema etiquetó automáticamente 350 direcciones y marcó manualmente otras 600, evitando aproximadamente la pérdida inminente de hasta $1 millón en fondos. A través de rastreo entre cadenas e investigaciones sobre puentes y mixers, Bybit contribuyó a congelar activos por $4,32 millones en beneficio de 335 víctimas.
La Seguridad Como Responsabilidad Colectiva
A lo largo de 2025, Bybit bloqueó más de 3 millones de intentos de robo de credenciales. El exchange integró capacidades de monitoreo externo de TRM, Elliptic y Chainalysis en sus sistemas de riesgo. Según esta última firma, $17 mil millones en criptomonedas se perdieron en todo el mundp por fraudes durante el año.
«Nuestra misión en 2025 fue transformar el control de riesgo de un ‘escudo silencioso’ en un guardián activo e inteligente«, declaró David Zong, director de Control de Riesgo Grupal de Bybit. El ejecutivo remarcó que los indicadores de monitoreo estandarizados se comparten con todo el ecosistema cripto, bajo la premisa de que una industria más segura para uno lo es para todos.
