Puntos clave de la noticia:
- Un grupo de 20 víctimas de FTX demandó al estudio jurídico Fenwick & West por $525 millones, acusándolo de encubrir el fraude.
- La demanda alega que Fenwick creó estructuras corporativas para ocultar movimientos de fondos y configuró la política de auto-borrado de mensajes en Signal.
- El juez Lewis Kaplan rechazó el pedido de Sam Bankman-Fried de un nuevo juicio, calificando sus argumentos de «conspiranoicos».
Un grupo de 20 víctimas provenientes de cinco países presentó una demanda de $525 millones contra Fenwick & West LLP, uno de los estudios jurídicos más influyentes de Silicon Valley, acusándolo de haber facilitado activamente el fraude de FTX. La demanda fue radicada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia e incluye como demandados a seis abogados de forma individual.
Los demandantes alegan que perdieron sus ahorros cuando FTX colapsó en noviembre de 2022, y sostienen que la participación de Fenwick otorgó al exchange una apariencia de legitimidad que les impidió retirar sus fondos a tiempo.
El Encubrimiento desde Adentro
El eje de la demanda es el testimonio de Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, quien se declaró culpable de cargos de fraude y declaró en el juicio penal contra Sam Bankman-Fried. Singh afirmó haberle comunicado directamente a abogados de Fenwick que los fondos de clientes estaban siendo utilizados de forma indebida, y que el estudio, en lugar de desvincularse, brindó asesoría sobre cómo ocultarlo.
La demanda también sostiene que Fenwick constituyó North Dimension Inc., una empresa fantasma en Delaware que aparentaba ser un minorista de electrónica pero que canalizó más de $3.000 millones en fondos robados. Además, el estudio habría implementado la política de auto-borrado de mensajes en Signal que, según los fiscales federales, permitió que el fraude permaneciera fuera del radar de reguladores e investigadores.
Un examinador de quiebras designado por el tribunal, cuyo informe fue publicado en 2024 tras revisar más de 200.000 documentos, concluyó que Fenwick estaba «profundamente entrelazado en casi todos los aspectos de la conducta ilícita del Grupo FTX». Ese mismo informe documentó la creación de estructuras corporativas para disimular movimientos de dinero y la redacción de acuerdos con fechas retroactivas para encubrir transferencias.
Fenwick Eliminó de su Web Todas sus Menciones Relacionadas a FTX
Tras la quiebra de FTX, Fenwick eliminó todas las menciones al exchange de su sitio web y contrató discretamente a abogados defensores del estudio Gibson Dunn antes de que se presentara cualquier demanda civil en su contra.
Los demandantes reclaman daños compensatorios que superan los $525 millones, la devolución de todos los honorarios cobrados a FTX y daños punitivos contra los socios Tyler Newby y Daniel Friedberg por conducta profesional deliberada y temeraria.
Por otro lado, el juez Lewis Kaplan rechazó el mes pasado el pedido de Bankman-Fried de un nuevo juicio, descartando sus argumentos como «conspiranoicos y completamente contradichos por el expediente». Kaplan, quien en 2024 condenó al exdirector ejecutivo a 25 años de prisión, señaló que los tres testigos mencionados por la defensa eran conocidos de Bankman-Fried mucho antes del juicio.
