Puntos Clave de la Noticia:
- Reactivación de demanda: El Tribunal del Distrito de Connecticut revirtió parcialmente su postura previa para procesar cargos bajo la ley común de Nueva York.
- Afectación estatal: Las demandas de protección al consumidor fueron desestimadas en cuatro estados de EE. UU. y congeladas en otros tres.
- Origen del conflicto: Los inversores acusan a los demandados de ocultar el estado financiero real de la plataforma de préstamos antes de la quiebra en 2023.
La demanda por fraude contra Barry Silbert, Digital Currency Group (DCG) y otros implicados fue reactivada este lunes por un Juez federal de los Estados Unidos. El fallo judicial permite que las acusaciones de fraude bajo la ley común de Nueva York avancen junto a las reclamaciones federales por valores.
El Tribunal reactiva cargos estatales por el programa Genesis Yield
La reciente orden del juez Stefan Underhill modifica una postura legal asumida en febrero de 2026. Fuentes judiciales de Estados Unidos indicaron que, los demandantes alegaron con éxito que el tribunal posee la autoridad pertinente bajo la Ley de Equidad en Demandas Colectivas para evaluar las infracciones basadas en estatutos estatales.
El magistrado validó dichos argumentos formales e introdujo nuevamente la acusación por fraude. No obstante, las demandas de protección al consumidor en California, Florida y Nueva York se mantuvieron en pausa temporal, mientras que los reclamos basados en las leyes de Illinois, Kansas, Nevada y Texas resultaron descartados de forma definitiva.
La acción legal colectiva se concentra en Genesis Yield, un producto financiero que permitía el depósito de criptomonedas a cambio del pago periódico de intereses. De acuerdo con las objeciones presentadas por los usuarios afectados, los ejecutivos corporativos engañaron a la base de clientes respecto a los controles de riesgo existentes y los balances de liquidez operativa, previo a la suspensión total de retiros de fondos en noviembre de 2022 y la posterior declaración de bancarrota del prestamista a inicios del año 2023.
Defensa corporativa frente a los cargos de fraude comercial
La multinacional DCG calificó las acusaciones presentadas en su contra como infundadas. Los portavoces oficiales del conglomerado empresarial afirmaron en comunicados previos que mantendrán una defensa enérgica de su postura en los tribunales correspondientes. Sin embargo, el análisis del juez determinó que la evidencia e historias consignadas por los afectados poseen el peso suficiente para dar continuidad al juicio civil por fraude comercial.
El marco normativo bajo el cual se rige este litigio contempla una revisión profunda de la estructura de capital empleada por el ecosistema institucional de la firma. Datos provistos en los expedientes de las firmas legales co-líderes, como Silver Golub & Teitell, detallan que las reclamaciones engloban operaciones comerciales efectuadas entre el 2 de febrero de 2021 y el 16 de noviembre de 2022, periodo en el cual colapsaron firmas clave del sector como el fondo de cobertura Three Arrows Capital, que representaba cerca del 30% del libro total de préstamos de Genesis.
La resolución mantiene inalterada la determinación judicial de febrero de 2026, la cual ratificó que el programa Genesis Yield se clasifica jurídicamente como un contrato de inversión. Con esta base del derecho corporativo estadounidense, el proceso de descubrimiento de pruebas seguirá su curso regular. El próximo hito del caso ocurrirá con la entrega obligatoria de comunicaciones internas y libros contables de los demandados a los representantes de la parte acusadora.
