Puntos Clave de la Noticia:
- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) habilitó un portal oficial para procesar las solicitudes de reembolso de los fondos confiscados.
- El programa de mitigación cuenta con una base inicial de más de 40 millones de dólares en activos incautados a los líderes de la organización delictiva.
- Las pérdidas globales calculadas superan los 4.000 millones de dólares, afectando a unos 3,4 millones de usuarios a nivel internacional.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) exhortaron a los afectados por el fraude de OneCoin a presentar formalmente sus reclamaciones antes del próximo 30 de junio de 2026. Las autoridades migraron el proceso a un sistema de remisión especializado administrado por Kroll Settlement Administration LLC, creado para brindarle atención a víctimas de pérdidas netas comprobables.
El FBI informó que la convocatoria se limita estrictamente a las personas que compraron paquetes educativos y tokens de la plataforma de origen búlgaro en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2019. El proceso de envío de solicitudes se habilitó mediante tres canales específicos que incluyen el correo postal, correo electrónico y un formulario en línea dentro de la plataforma digital dedicada a la causa. Las pautas federales aclaran explícitamente que la presentación de la petición no garantiza en ningún caso el retorno automático de la inversión.
El origen del esquema piramidal y los fondos recuperados
La estructura comercial de OneCoin Ltd. nació en Bulgaria en 2014 bajo la dirección de Ruja Ignatova y su socio Karl Sebastian Greenwood. La moneda virtual se publicitaba ante el público masivo mediante conferencias en estadios internacionales como la herramienta tecnológica destinada a superar a Bitcoin en capitalización de mercado.
Por otra parte, el DOJ agregó que la compañía operaba mediante un complejo sistema de marketing multinivel (MLM) basado en paquetes financieros que incluían supuestos derechos de minería. Sin embargo, las investigaciones del FBI determinaron que los tokens entregados y la infraestructura informática que los respaldaba carecían por completo de valor real o tecnológico.
Al cierre del primer trimestre de 2026, el DOJ confirmó que dispone de un fondo superior a los $40 millones de dólares en bienes decomisados a los principales operadores de la firma. Los lineamientos de las normativas federales de remisión dictan que estos recursos se distribuirán únicamente de acuerdo con el cálculo de la pérdida neta individual. Dicha cifra se obtiene al restar cualquier retiro de capital completado del monto total inicialmente depositado por el usuario.
Requisitos de documentación y estatus de los fundadores
La validez y aprobación de cada reclamación dependerá de la calidad de los soportes que se adjunten al formulario de petición. Los inversores afectados deben recopilar comprobantes de transferencias bancarias, extractos de cuenta, contratos electrónicos y capturas de pantalla de la plataforma de OneCoin que demuestren de forma inequívoca el perjuicio económico directo.
Respecto a la situación judicial de los responsables del fraude de OneCoin, el 12 de septiembre de 2023, Greenwood recibió una condena de 20 años de prisión en una cárcel federal tras declararse culpable de múltiples cargos de fraude y lavado de dinero. Por su parte, la cofundadora Ruja Ignatova mantiene su estatus de prófuga internacional desde el 25 de octubre de 2017, fecha en la que se le perdió el rastro tras abordar un vuelo comercial hacia Grecia.
La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York y el FBI sostienen actualmente una recompensa activa de hasta 5 millones de dólares para cualquier persona que aporte información verificable que conduzca de manera directa a la captura o condena de la directiva búlgara. Tras el vencimiento de la fecha límite fijada para este 30 de junio de 2026, los administradores del programa evaluarán las solicitudes para proceder con la asignación proporcional de los fondos líquidos disponibles.
