La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán (FSC) anunció que planea exigir a las plataformas de criptomonedas la transmisión de información de sus clientes en todas las transferencias domésticas entre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) a partir de octubre de 2026. La medida aplicaría la Travel Rule del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sin importar el monto involucrado en cada operación.
Las transferencias que superen los 30.000 dólares taiwaneses (aproximadamente $930) activarían requisitos adicionales de información, como la fecha de nacimiento y el domicilio del remitente individual, o el número de identificación oficial y la dirección registrada en caso de personas jurídicas. Las plataformas receptoras deberán además cotejar la información del beneficiario con sus propios registros. La FSC de Taiwan también prevé extender el esquema a transferencias entre plataformas domésticas y extranjeras antes de que finalice 2027.
Taiwan incorporó la Travel Rule en su normativa antilavado de dinero en 2021, pero nunca llegó a implementarla, alegando diferencias regulatorias entre países e incompatibilidades técnicas en los sistemas de transmisión de información transfronteriza.
Las enmiendas propuestas ingresarán próximamente a un período de consulta pública de 30 días. A nivel global, el GAFI informó en julio que el 83% de las jurisdicciones relevadas ya promulgó legislación sobre la Travel Rule, aunque advirtió sobre diferencias en su implementación y cumplimiento efectivo.
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