La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha acusado a NAC Foundation, su CEO Marcus Andrade y al cabildero Jack Abramoff por estafar a los inversores en una Oferta Inicial de Monedas (ICO). La SEC demandó a Marcus Andrade y Jack Abramoff de la Fundación NAC por separado.
Según un comunicado de la SEC el jueves 25 de junio, ambos individuos realizan una oferta fraudulenta y no registrada de AML BitCoin, una seguridad digital que los acusados afirmaron que era una versión mejorada de Bitcoin original.
Según dos quejas presentadas por la SEC contra la NAC Foundation, Marcus Andrade, de 42 años, y Jack Abramoff, de 61 años, presentados en el Distrito Norte de California, entre agosto de 2017 y diciembre de 2018, la Fundación NAC con sede en Nevada recaudó al menos 5.6 millones de dólares de más de 2.400 inversores, en su mayoría de los Estados Unidos.
Los demandados describieron a AML Bitcoin como superior al Bitcoin original porque tenía «características contra el lavado de dinero, conocer a su cliente y otras características de seguridad codificadas en los contratos inteligentes para el token y cumplía con los requisitos reglamentarios relacionados con las criptomonedas, incluso en el Estados Unidos», se lee en las quejas.
Pero de acuerdo con las quejas de la SEC, ninguna de estas características existió y el desarrollo de AML BitCoin y su blockchain se encontraba en las primeras etapas. SEC alegó además que Andrade engañó a los inversores al afirmar que varias agencias gubernamentales estaban negociando el uso de AML BitCoin. Quejas de la SEC leídas:
«NAC, Andrade y Abramoff también engañaron a los inversores al hacer declaraciones falsas y engañosas en comunicados de prensa y otros materiales promocionales que sugerían que estaban a punto de emitir un comercial del Super Bowl para AML BitCoin que afirmaron falsamente que fue rechazado por la Liga Nacional de Fútbol y NBC por su contenido político. Abramoff y Andrade también discutieron una estrategia para aumentar artificialmente el volumen de negociación y el valor del Token en las plataformas de negociación de activos digitales».
Kristina Littman, Jefa de la Unidad Cibernética de la División de Aplicación de la SEC, dijo:
“Alegamos que estos demandados engañaron repetidamente a los inversores para que financiaran tecnología inexistente, alegando falsamente que la tecnología haría las transacciones de activos digitales más seguras. Los inversores tienen derecho a información veraz para que puedan tomar decisiones de inversión plenamente informadas».
La demanda de SEC acusa a NAC Foundation, Andrade y Abramoff de violar las disposiciones antifraude y de registro de valores de las leyes federales de valores, y también acusa a Abramoff de violaciones de registro de intermediario y agente y prohíbe a NAC y Andrade participar en la futura oferta de valores.
Jack Abramoff ha acordado un acuerdo sometido a la corte que incluye medidas cautelares permanentes y basadas en la conducta, la devolución de los 50.000 $ en comisiones que recibió, más intereses de prejuicio de 5.501 $. El tribunal impondrá sanciones civiles a propuesta de la SEC.
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