Puntos clave de la noticia:
- EE.UU. y el Reino Unido firmaron un acuerdo histórico para combatir estafas cripto, llevando a cabo investigaciones paralelas e intercambio de información entre agencias.
- Las pérdidas reportadas al FBI por fraude cripto alcanzaron $8.650 millones en 2025, un aumento del 89% respecto a los $4.570 millones de 2023.
- Ambos países planean una operación de disrupción con socios del sector privado en Londres en octubre, mientras Myanmar aprobó penas de hasta cadena perpetua por estafas digitales.
Las estafas de inversión en criptomonedas generaron pérdidas por $8.650 millones en Estados Unidos durante 2025, según datos del Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI citados por el Departamento de Justicia.
Frente a ese complejo escenario, el DOJ anunció el jueves la firma de un memorando de entendimiento entre la Fiscalía del Distrito de Columbia, el Servicio de Fiscalía de la Corona de Inglaterra y Gales, y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido. El acuerdo fue presentado como el primero de su tipo orientado a desmantelar centros globales de fraude cripto y ciberdelitos de inversión.
Primer Paso Conjunto Contra las Estafas A Nivel Internacional
Bajo los términos del memorando, las agencias participantes llevarán adelante investigaciones paralelas sobre objetivos comunes, compartirán inteligencia sobre sindicatos del crimen organizado y coordinarán qué jurisdicción debe procesar cada caso. Las autoridades ya identificaron casos superpuestos y tienen prevista una operación presencial con socios del sector privado en Londres para principios de octubre.
El acuerdo ampliará el alcance del Scam Center Strike Force, lanzado en noviembre de 2025 por la fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro para atacar redes del crimen organizado chino que operan centros de estafas principalmente en el Sudeste Asiático. Esos esquemas combinan fraude de inversión cripto con tráfico de personas y lavado de dinero. La fuerza de tarea integra al FBI, el Servicio Secreto, la División de Investigación Criminal del IRS, Investigaciones de Seguridad Nacional y oficinas del Departamento de Justicia, además de coordinación con el Tesoro, el Departamento de Estado y empresas privadas.
La Coordinación Internacional Toma Forma
Los esfuerzos conjuntos ya registran buenos resultados. El 29 de abril, el DOJ reportó una operación liderada por la policía de Dubái con participación del FBI y el Ministerio de Seguridad Pública de China, que resultó en 276 arrestos y el cierre de al menos nueve centros de estafas cripto. Seis personas fueron imputadas por esquemas que utilizaban plataformas falsas de inversión para captar depósitos de víctimas.
Los gobiernos del Sudeste Asiático endurecieron sus marcos legales internos. El 15 de mayo, el gobierno militar de Myanmar presentó un proyecto de ley que proponía penas de entre 10 años y cadena perpetua por estafas con criptomonedas, inclusive con la posibilidad de pena de muerte cuando las víctimas forzadas a trabajar en esos centros resultaran muertas. El 28 de julio, el Parlamento aprobó la legislación, aunque la promulgación presidencial aún no ha sido confirmada..
