Binance revela que ha ayudado a las autoridades estadounidenses a incautar más de $4.4 millones vinculados a grupos criminales de Corea del Norte. A través de su reciente tweet, Binance mencionó que sus equipos de investigación trabajaron con agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos para interrumpir las actividades de generación de ingresos ilícitos de aproximadamente cuatro entidades sancionadas dentro de Corea del Norte.
Se destacó que la plataforma actuó activamente contra todas las cuentas posibles conectadas con dichas personas hace un poco más de un año y se tomaron todas las acciones necesarias en cumplimiento de las órdenes de registro servidas legalmente y en colaboración con las agencias de aplicación de la ley.
We are proud to have assisted US law enforcement in seizing $4.4M and freezing accounts linked to North Korean organized crime.
Kudos to our law enforcement partners and the Binance Investigations team for their unwavering commitment to combating crime worldwide.
— Binance (@binance) May 24, 2023
De manera similar, se cuestionó a Binance si tenía previstos esfuerzos adicionales de colaboración para el futuro cercano, a lo que la plataforma respondió que continúa vigilando constantemente a posibles actores malintencionados. Según la reciente declaración de la OFAC, se entendió que cuatro entidades y un individuo fueron sancionados por haber incurrido en prácticas indebidas para apoyar al gobierno norcoreano. Las cuatro entidades incluyen la Chinyong Information Technology Cooperation Company, la Universidad de Automatización de Pyongyang, el Centro de Investigación 110 y la Oficina de Reconocimiento Técnico.
Actualmente se cree que Chinyong cuenta con una fuerza laboral de miles de trabajadores de TI capacitados que son responsables de generar ingresos que contribuyen a los actos poco éticos y programas de misiles balísticos de Corea del Norte. Estos trabajadores recurren al uso de identidades falsas o robadas para solicitar trabajo relacionado con la tecnología y la criptomoneda en el extranjero. La cantidad robada se blanquea luego de vuelta a la DPRK a través de distintos exchanges de criptomonedas.
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Se cree que un individuo sancionado por la OFAC está involucrado en el pago de salarios a los trabajadores extranjeros de Chinyong y recibió casi $2 millones en criptomonedas por vender equipo de IT a grupos vinculados a Corea del Norte en China y Rusia. Según el Departamento del Tesoro, la Oficina de Reconocimiento es responsable de liderar el desarrollo de tácticas cibernéticas ofensivas de Corea del Norte.
Al mismo tiempo, también se cree que opera una serie de departamentos, la mayoría de los cuales están afiliados al Grupo Lazarus. Se considera que el Grupo Lazarus es responsable de varios ataques a proyectos de criptomonedas y blockchain en los ultimos tiempos.
Se especula con que el grupo estuvo detrás del ataque a Ronin Bridge en marzo de 2022. Además, Zhao reveló que Binance recuperó una suma de aproximadamente $5.8 millones a finales de abril tan pronto como detectó una parte de las ganancias obtenidas ilegalmente moviéndose a través de la plataforma. Todas estas estrategias en pro de la aplicación de la ley de Binance ayudarán a la plataforma a mantener una relación saludable con las autoridades regulatorias.
