Según una publicación de la Law360 el 20 de noviembre, un fiscal de los Estados Unidos le dijo al jurado de Manhattan que un abogado y ex socio de la firma de abogados Locke Lord, Mark Scott, recibió 50 millones de dólares para lavar 400 millones de dólares para la cofundadora de OneCoin y actualmente escondida «Cryptoqueen» Ruja Ignatova.
El asistente del abogado estadounidense Nicholas Folly, en sus comentarios finales, dijo que Mark Scott, de 51 años, estableció un fondo de inversión falso para lavar dinero para la mujer búlgara, Ruja Ignatova, que estaba detrás de un esquema Ponzi basado en un sistema de moneda digital fraudulento basado en blockchain. también conocido como OneCoin Ltd. Folly afirmó además ante el jurado que le pagaron 50 millones de dólares solo para lavar el dinero de Ruja.
Además le dijo al jurado que Scott usó una red de cuentas bancarias en el extranjero, documentos fraudulentos y compañías Shell para ocultar el origen de los 400 millones de dólares, que eran ganancias ilegales de OneCoin.
El fiscal de los Estados Unidos continuó diciendo que Scott usó el dinero que recibió para comprar artículos de lujo caros, como yates de 57 pies, casas multimillonarias en Massachusetts y autos caros, incluidos tres Porsches.
El abogado de Scott, Arlo Devlin-Brown, al dar sus comentarios dijo que Scott creía que estaba operando un fondo de inversión legítimo con dinero de Ignatova, quien era el culpable del fraude. Según él, este caso está lleno de dudas razonables.
Arlo Devlin-Brown, agregó:
«El Señor. Scott no sabía que los fondos de OneCoin eran ilegales. Nada de eso realmente importa a menos que hayan demostrado lo único que realmente importa en este caso: ¿qué había dentro de la cabeza de Mark Scott?
Pero el propio Mark Scott no dijo nada en su defensa.
Una portavoz de Locke Lord en un comunicado dijo que la empresa no estaba al tanto de sus actividades, y todo lo que sucedió después de que dejó la empresa. Ella dijo:
“El gobierno federal acusó a Scott, que estuvo en nuestra empresa durante poco más de un año, de lavado de dinero casi dos años después de su partida. No estábamos al tanto de sus actividades individuales fuera de la empresa, y hemos estado cooperando y trabajando completamente con las autoridades gubernamentales».
Con cada día que pasa, el caso de OneCoin continúa siendo de creciente interés para los miembros de la comunidad global de criptografía, ya que Mark Scott ha hecho un reclamo interesante en la corte de que Neil Bush, el hermano del ex presidente George W. Bush, recibió $ 300,000 para reunirse con la criptoqueña desaparecida de la estafa Ruja Ignatova.
Crypto Economy informó el 6 de octubre que, según los fiscales de los EE. UU., Mark Scott también engañó al Banco de Irlanda para alabar 273 millones de euros obtenidos de la estafa de OneCoin.
