La Fiscalía Popular Suprema de China publicó el 12 de julio un artículo teórico en Procuratorial Daily que describe cómo los fiscales podrían abordar casos penales relacionados con lavado de dinero mediante monedas virtuales. El texto dijo que la descentralización, el anonimato y el flujo transfronterizo de las criptomonedas han creado desafíos en clasificación de casos, recolección de evidencia y recuperación de activos, haciendo del lavado con cripto un problema de ejecución procesal tanto como un delito financiero.
El artículo identificó mezcladores, monedas de privacidad, exchanges descentralizados y transferencias cross-chain como tácticas que pueden fragmentar los rastros transaccionales entre jurisdicciones. Propuso estándares más claros para evidencia electrónica, autenticación de datos blockchain, uso de informes cumplidores de análisis blockchain y, en algunos casos, presunciones de intención de lavado cuando los usuarios recurren a herramientas diseñadas para ocultar transacciones, haciendo de la obfuscación técnica una posible señal probatoria de alerta.
El punto a seguir es si estas propuestas se traducen en guías formales, casos o procedimientos nacionales para incautación, custodia, valoración y liquidación de criptoactivos. El artículo también pidió coordinación interdepartamental y cooperación internacional, dejando la capacidad de implementación como la verdadera prueba para el marco chino contra delitos cripto.
Fuente: Fiscalía Popular Suprema.
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