Puntos clave de la noticia:
- ZachXBT identificó más de $27 millones en retiros adicionales, elevando su estimación del robo europeo por encima de $133 millones.
- El actor convirtió stablecoins en ETH, usó exchanges, bridges y Monero, mientras ZachXBT añadió cuatro direcciones de Ethereum a las 11 iniciales.
- ZachXBT sospecha que una institución financiera de Europa Occidental fue explotada y ocultó el incidente, pero la víctima y el supuesto encubrimiento siguen sin verificar.
El investigador ZachXBT elevó a más de $133 millones la estimación de un presunto robo que involucraría a una entidad de la Unión Europea, después de rastrear más de $27 millones en retiros adicionales desde exchanges. En su última actualización, afirmó que parte de esos retiros ocurrió después de su divulgación. El caso se centra en transferencias de stablecoins desde cuentas de exchanges, aunque ninguna institución ha confirmado ser la víctima.
Los retiros adicionales amplían el presunto robo mientras los fondos se mueven entre redes
La alerta identificó más de $106 millones en USDC y USDT presuntamente robados y retirados el 1 de noviembre. Las nuevas transacciones elevan la estimación de ZachXBT por encima de $133 millones, pero no establecen una pérdida institucional confirmada. El investigador añadió cuatro direcciones de Ethereum a las 11 divulgadas inicialmente y afirmó que los patrones de lavado no se asemejaban a operaciones de Lazarus Group. La víctima sigue sin identificar y ninguna autoridad ha verificado el incidente.
ZachXBT afirmó que el actor convirtió USDC en ETH, canalizó fondos mediante exchanges instantáneos, transformó parte en Monero y realizó bridges entre varias redes. Mencionó a WellWallet y Kyrrex entre los exchanges instantáneos y a Wagyu como ruta para obtener XMR. El caso se vincula con investigaciones sobre lavado con Monero, mientras el rastro onchain sigue siendo clave para seguir los fondos.
El investigador también alegó que la ausencia de una divulgación adecuada permitió lavar más de $30 millones más allá de posibles puntos de congelamiento, y sostuvo que autoridades europeas podrían haber inmovilizado esos fondos. Esa es la evaluación de ZachXBT, no una conclusión oficial. El episodio subraya la rapidez necesaria con stablecoins centralizadas, como muestran disputas anteriores sobre congelamientos de USDC, sin demostrar que todos los fondos fueran recuperables.
La hipótesis de ZachXBT es que una institución financiera de Europa Occidental pudo haber sido explotada y podría estar ocultando el incidente, pero no ha identificado a la institución ni demostrado un encubrimiento. La acusación continúa sin verificar. El caso muestra cómo el análisis onchain independiente puede detectar pérdidas sospechosas antes de una confirmación formal, como ocurrió en investigaciones anteriores de ZachXBT sobre fondos robados. La confirmación depende de que una institución, exchange o autoridad identifique el incidente. Hasta entonces, los $133 millones deben tratarse como una estimación de ZachXBT y no como una pérdida confirmada o una cifra oficial.
