Christy Goldsmith Romero, comisionada de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU., ha advertido que el anonimato en las transacciones de criptomonedas representa una amenaza para la seguridad nacional. Habló en la conferencia City Week en Londres el 25 de abril, destacando que la atractividad de los activos digitales radica en su anonimato, convirtiéndolos en una opción ideal para la «financiación ilícita», especialmente para el «cibercrimen».
Según un informe reciente de Reuters, también señaló que el anonimato permitía a los delincuentes evitar consecuencias, ya que podían ocultar sus huellas y que «hospitales, escuelas e infraestructuras críticas» a menudo eran víctimas de estos delitos.
Según Romero,
«El fraude es una característica de los mercados de activos digitales, cuyos efectos pueden pasar desapercibidos», instando a las empresas de criptomonedas y a los gobiernos a tomar medidas contra la actividad financiera ilícita y garantizar que los activos digitales no estén vinculados con el fraude y la actividad delictiva.
LA COMISIONADA DE CFTC QUIERE ABORDAR EL ANONIMATO EN CRIPTOMONEDAS
Durante su discurso, Romero pidió abordar la identidad digital y el anonimato en la industria, agregando que el Congreso ya está contemplando nuevas leyes sobre el tema. También expresó su preocupación por el uso de mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash, que anonimizan las transacciones.
Tornado Cash fue sancionado por el gobierno de EE. UU. en 2022 después de informes de que los hackers y otros delincuentes lo estaban utilizando para lavar fondos robados. Algunos de los hackers han sido vinculados al Grupo Lazarus, un grupo de hackers patrocinado por el estado de Corea del Norte que utiliza ataques cibernéticos para financiar iniciativas militares del país.
Sin embargo, la comisionada de la CFTC argumentó que las empresas de criptomonedas que cumplen con la regulación no deberían poder usar mezcladores o cualquier tecnología de anonimización ya que es la herramienta principal utilizada en el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Destacó que las empresas de criptomonedas deben demostrar que tienen controles internos en su lugar para garantizar que sus servicios no se utilicen para la actividad financiera ilícita al tiempo que proporcionan privacidad financiera a los clientes.
Romero argumentó además que las empresas de criptomonedas deben alejarse de los mezcladores y la tecnología que mejora el anonimato al tiempo que brindan privacidad financiera a sus clientes.
El llamado de Christy Goldsmith Romero se produce mientras los reguladores de todo el mundo están lidiando con cómo regular el sector de las criptomonedas, con la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido tratando de controlar las criptomonedas antes de que se establezcan normas globales.
