Puntos clave de la Noticia
- Las autoridades israelíes arrestaron al trader cripto Adiel Miyost, de 43 años, por presunta evasión fiscal, lavado de dinero e ingresos no declarados provenientes de criptomonedas.
- Los investigadores sostienen que operó mediante varios exchanges sin informar sus ganancias a la Autoridad Tributaria y que pudo haber ocultado fondos mediante cuentas extranjeras y la cuenta bancaria de otra persona.
- Un tribunal de Haifa extendió su detención hasta el 11 de octubre, mientras sus abogados rechazaron las acusaciones.
Un trader cripto israelí fue arrestado mientras las autoridades investigan una presunta evasión fiscal multimillonaria relacionada con operaciones de criptomonedas, ingresos no declarados y actividad financiera en el extranjero.
La Autoridad Tributaria de Israel y la Policía de Israel llevaron adelante conjuntamente la investigación sobre Adiel Miyost, de 43 años, a quien las autoridades sospechan de haber negociado activos digitales mediante varios exchanges de criptomonedas sin declarar las operaciones ni los ingresos relacionados en sus declaraciones fiscales.
Según documentos de la investigación citados por CTech, el caso involucra a la oficina de investigaciones del organismo tributario en Haifa y a la Unidad de Aplicación Económica del Distrito Costero, perteneciente a Lahav 433. Los investigadores alegan que Miyost generó importantes ingresos mediante operaciones cripto mientras mantenía esas actividades fuera de sus declaraciones fiscales.
Trader Cripto Israelí Enfrenta Una Investigación Financiera Más Amplia
Las autoridades también investigan posibles delitos de lavado de dinero y otras operaciones financieras presuntamente vinculadas al caso. Los investigadores sospechan que Miyost mantenía cuentas bancarias no declaradas en el extranjero y que utilizaba la cuenta de otra persona para ocultar fondos generados mediante transacciones de criptomonedas.
Los registros realizados durante la investigación llevaron presuntamente a las autoridades a incautar importantes sumas de moneda extranjera y un vehículo de lujo. La Policía sostiene que el automóvil estaba registrado a nombre de otra persona, lo que posiblemente dificultaba identificar los activos relacionados con el sospechoso.
Las acusaciones se producen dentro de un marco regulatorio más amplio en Israel, donde las criptomonedas son consideradas activos financieros que deben ser declarados. La Autoridad Tributaria de Israel establece procedimientos para informar las ganancias obtenidas mediante la venta de activos digitales y pagar los impuestos correspondientes, además de ofrecer orientación para casos en los que los bancos israelíes rechazan depósitos destinados al pago de impuestos derivados de fondos cripto.
Estas normas aportan contexto al caso, pero no demuestran que Miyost haya infringido las leyes fiscales. Las acusaciones siguen sujetas a la investigación y al proceso judicial correspondiente.
Tribunal Extiende La Detención Mientras Sus Abogados Rechazan Las Acusaciones
Los fiscales solicitaron inicialmente una extensión de siete días de la detención ante el Tribunal de Magistrados de Haifa. Los abogados de Miyost, Uri Goldman y Sheila Dorfman, llegaron a un acuerdo con los fiscales durante la audiencia, tras lo cual la jueza Michal Davidi extendió la detención hasta el 11 de octubre de 2026.
El tribunal consideró que existían sospechas razonables y fundamentos para mantener la detención basándose en el expediente de investigación. Sin embargo, los abogados de Miyost rechazaron firmemente las acusaciones de lavado de dinero y cuestionaron el momento del arresto.
