El CEO de Binance, Richard Teng, salió a aclarar públicamente que la acción de decomiso civil presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos no apunta contra el exchange ni la acusa de ninguna irregularidad.
La denuncia, iniciada por fiscales del Distrito Sur de Nueva York, busca recuperar aproximadamente $61 millones en criptomonedas que el gobierno estadounidense vincula con ventas de petróleo iraní en el mercado negro.
As Bloomberg's article notes, this case was not filed against @binance and does not allege any wrongdoing by Binance.
Let me be clear: We have zero tolerance for sanctions violations or illicit activity, and we did not permit any transactions with sanctioned individuals.
— Richard Teng (@_RichardTeng) September 15, 2026
Los señalados directos son dos firmas chinas: Blessed Trust, presentada como gestora de patrimonio, y Hexa Whale, que opera como bróker de commodities. Ambas son acusadas de haber convertido efectivo en activos cripto para clientes vinculados al régimen iraní, utilizando cuentas en Binance como canal.
«Este caso no fue presentado contra Binance y no alega ningún delito de nuestra parte», escribió Teng en X, subrayando que el exchange tiene tolerancia cero ante las violaciones de sanciones.
Los $61 millones son apenas una fracción de un esquema mucho mayor: investigadores identificaron wallets de autocustodia que movieron más de $1.500 millones en fondos iraníes ilícitos, con destinos que incluyen direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Binance continúa bajo un proceso de monitoreo de cumplimiento de tres años, resultado de su declaración de culpabilidad en 2023 por cargos relacionados con lavado de dinero y evasión de sanciones, que le costó $4.300 millones en penalidades.
Fuente: https://x.com/_RichardTeng/status/2099790683368530150
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