Puntos clave de la noticia:
- El Reino Unido destinará £500 millones y 500 nuevos agentes para combatir el lavado de dinero a través de una nueva estrategia nacional.
- La Agencia Nacional del Crimen estima que más de £100 mil millones se lavan anualmente en el país, señalando a las criptomonedas como un factor de creciente riesgo.
- La iniciativa se basa en los resultados de la Operación Destabilise, que ya logró 119 arrestos y la incautación de más de £25 millones en efectivo y criptomonedas.
El Reino Unido anunció la creación de una nueva Estrategia Antilavado de Dinero y Recuperación de Activos respaldada por £500 millones (~$676 millones) en un plazo de tres años, junto con el reclutamiento de 500 nuevos agentes distribuidos entre las fuerzas policiales, la Agencia Nacional del Crimen (NCA) y el Servicio de Fiscalía de la Corona.
Los fondos provienen del gravamen sobre el crimen económico que recae sobre empresas reguladas, según informó el Ministerio del Interior.
El Ministerio del Interior del Reino Unido señaló que la amenaza del lavado de dinero «ha crecido en los últimos años por el auge de las fintech, las criptomonedas y la inteligencia artificial», y que la NCA estima que más de £100 mil millones se lavan anualmente a través del país o de estructuras corporativas británicas.
Reino Unido Define a las Criptomonedas como Prioridad en Materia de Crimen
La nueva estrategia del Reino Unido apunta a ampliar los resultados de la Operación Destabilise, la investigación que desarticuló redes de criminales dedicadas a convertir efectivo callejero en criptomonedas para grupos del crimen organizado. Esa operación acumula hasta ahora 119 presuntos lavadores detenidos y más de £25 millones incautados en efectivo y activos cripto en menos de un año.
En su informe anual publicado la semana previa al anuncio, el Centro de Crimen Económico de la NCA advirtió que los criminales realizan un «uso innovador de productos de criptoactivos» para evadir controles y mover valor ilícito a escala. El organismo ubicó a los criptoactivos en el tercer lugar de sus nueve prioridades en materia de crimen económico, acordadas con el Tesoro y la Autoridad de Conducta Financiera.
Sal Melki, subdirector de crimen económico de la NCA, afirmó que combatir el delito financiero «se ha vuelto más complejo a medida que los criminales adoptan nuevas tecnologías», y que la inversión financiará un servicio de inteligencia financiera de nueva generación. El gobierno del Reino Unido estimó sus resultados del último año en casi £350 millones recuperados de manos de los criminales, más de £1 mil millones bloqueados y casi 4.000 condenas por lavado de dinero.
