Puntos clave de la noticia:
- ASIC retiró sitios de Yepbit después de denuncias sobre retiros bloqueados y negó que el regulador hubiera congelado fondos de clientes durante supuestos controles de cumplimiento.
- Yepbit carece de licencia financiera australiana y de registro ante AUSTRAC, mientras reguladores de Filipinas y Ghana también han emitido advertencias contra la plataforma.
- Los inversionistas siguen centrados en recuperar sus fondos, mientras ciertas acusaciones sobre las operaciones de Yepbit en Ghana permanecen sin verificar.
El regulador corporativo de Australia retiró varios sitios web vinculados a Yepbit después de que inversionistas denunciaran que no podían retirar fondos de la plataforma de negociación de activos digitales y futuros. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones señaló que la operación ofrecía servicios sin las autorizaciones necesarias y que había sido incluida en su Investor Alert List. Lo más preocupante es que, presuntamente, se dijo a los clientes que los reguladores habían congelado su dinero mientras Yepbit completaba auditorías o controles de cumplimiento. ASIC rechazó esa explicación y aseguró que no había tomado ninguna medida que impidiera a la plataforma devolver los fondos a los inversionistas.
Aumentan las advertencias regulatorias sobre Yepbit
La intervención llega después de varias advertencias relacionadas con Yepbit. ASIC indicó que anteriormente había publicado cuatro alertas sobre sitios asociados con la plataforma, comenzando con una advertencia el 9 de marzo y seguida recientemente por la incorporación de otros dos dominios de Yepbit Exchange. El problema regulatorio va más allá de las quejas por retiros, ya que Yepbit carece de las licencias necesarias para operar en Australia. Según ASIC, la plataforma no cuenta con una Australian Financial Services Licence ni está registrada como proveedor de servicios de activos virtuales ante AUSTRAC, dejando a los clientes expuestos a un operador sin licencia.
Las preocupaciones tampoco se limitan a Australia. La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas emitió en febrero una orden de cese y desistimiento contra Yepbit Exchange Pty. Limited y Fidelity Capital Investment Group por presuntamente solicitar inversiones al público sin las autorizaciones correspondientes. La Comisión de Bolsa y Valores de Ghana publicó después una advertencia contra Yepbit Exchange y Bonchat. El patrón internacional hace que la intervención australiana parezca parte de un escrutinio regulatorio cada vez más amplio y no un conflicto aislado de cumplimiento. El regulador ghanés describió las plataformas como posibles esquemas fraudulentos de inversión sin autorización.
Todavía persisten interrogantes sobre las operaciones de Yepbit y las personas presuntamente relacionadas con ellas. Un periodista ghanés de redes sociales acusó al actor Jason Edwards de dirigir las actividades de Yepbit en Ghana y afirmó que los ingresos fueron utilizados para adquirir propiedades, empresas y vehículos costosos, aunque esas acusaciones no han sido verificadas de forma independiente. Para los inversionistas afectados, la cuestión inmediata es mucho más sencilla y urgente: saber si podrán recuperar los fondos bloqueados. Los intentos de contactar a Yepbit mediante el correo facilitado en la declaración de ASIC fracasaron porque el mensaje fue devuelto, dejando sin respuesta las acusaciones y las quejas sobre los retiros.
