Puntos clave de la noticia:
- La SEC demanda a Sam Lee y Brenda Chunga por su papel en el presunto esquema piramidal de criptomonedas HyperFund, que recaudó más de $1.7 mil millones.
- Lee y Chunga enfrentan cargos por la promoción de paquetes de membresía fraudulentos, prometiendo rendimientos elevados a inversores y violando leyes federales de valores.
- Las acciones legales revelan la conexión de Sam Lee con otro presunto esquema cripto, HyperVerse, resaltando preocupaciones sobre su participación en múltiples fraudes y el posible daño a inversores.
La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) emprendió acciones legales contra dos figuras destacadas vinculadas a HyperFund, un presunto esquema piramidal de criptomonedas que logró recaudar más de $1.7 mil millones. Las acusaciones recaen sobre Sam Lee y Brenda Chunga, también conocida como Bitcoin Beautee, quienes enfrentan cargos por la promoción de paquetes de «membresía» fraudulentos, con promesas de altos rendimientos a los inversores. Los cargos incluyen fraude y violaciones de ofertas no registradas de las leyes federales de valores.
El caso se centra en la presunta manipulación de Lee y Chunga, quienes habrían atraído a inversionistas con promesas tentadoras de beneficios sustanciales supuestamente generados por las operaciones de minería de criptoactivos de HyperFund y sus supuestas afiliaciones con una empresa Fortune 500. Sin embargo, la SEC sostiene que lo único que HyperFund minó fueron los bolsillos de sus inversores.
Brenda Chunga, bajo el seudónimo de «Bitcoin Beautee», llegó a un acuerdo con la SEC sobre los cargos de fraude y ofertas no registradas. Como parte del acuerdo, se compromete a estar «permanentemente impedida de futuras violaciones de las disposiciones acusadas y ciertas otras actividades». Chunga también deberá pagar la devolución de ganancias ilícitas y multas civiles, cuyas cantidades específicas serán determinadas por el tribunal en una fecha posterior y sujeto a la aprobación del mismo.
Uno de los Estafadores de HyperFund También Estaría Implicado en Múltiples Estafas, Incluida HyperVerse
En cambio, Sam Lee enfrenta litigios iniciados por la SEC, que lo acusa de presuntas violaciones a disposiciones contra el fraude y el registro de las leyes federales de valores. La demanda busca un alivio injuntivo permanente, prohibiciones basadas en la conducta para evitar la participación en marketing multinivel u ofertas de criptoactivos, devolución de ganancias ilícitas, intereses previos al juicio y multas civiles.
Además de las acciones de la SEC, la Fiscalía de EE. UU. en Maryland presentó cargos criminales contra Sam Lee y Brenda Chunga. Chunga ya se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores y fraude por cable.
Cabe destacar que estas acciones legales también arrojan luz sobre la conexión de Sam Lee con otro presunto esquema cripto llamado «HyperVerse», que según informes iniciales de The Guardian, apuntaba a inversores en Asia, África y el Pacífico. La SEC, al tomar medidas contra Lee, expresa preocupaciones sobre su presunta participación en múltiples esquemas relacionados con criptomonedas y el daño potencial causado a inversores desprevenidos.
