Puntos clave de la noticia:
- Singapur bloqueó más de $4,2 millones en pérdidas por estafas cripto en una operación conjunta de seis semanas entre abril y mayo de 2026.
- La Policía de Singapur trabajó con Chainalysis, TRM Labs y siete exchanges para identificar y contactar a más de 145 víctimas potenciales.
- La operación amplió los resultados de un trabajo que ya había protegido $2,86 millones, e incorporó el marco ACT para la prevención pública.
La Policía de Singapur concluyó su segunda operación conjunta contra el fraude cripto, con resultados que superan ampliamente los de la primera campaña. Entre el 16 de abril y el 31 de mayo de 2026, el Centro Antifraude y la Rama de Investigación Cibernética de la Fuerza Policial de Singapur bloquearon más de $4,2 millones en pérdidas potenciales. La operación duró seis semanas e involucró contacto directo —por teléfono y en persona— con más de 145 víctimas potenciales de estafas.
El trabajo de inteligencia dependió de herramientas de análisis de blockchain provistas por Chainalysis y TRM Labs, que permitieron rastrear movimientos de fondos sospechosos e identificar a las víctimas antes de que el dinero abandonara sus billeteras de forma definitiva. Siete exchanges participaron de la operación: Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX y Upbit. Cada plataforma entregó información de clientes en tiempo y forma, lo que le dio a los agentes los datos necesarios para actuar con rapidez.
Las Redes de Fraude No Distinguen Víctimas
Las categorías de estafa cubiertas por la operación fueron variadas: suplantación de funcionarios gubernamentales, esquemas de inversión, fraudes laborales y estafas románticas. La amplitud del espectro evidencia cuánto se ha extendido el fraude cripto entre distintos grupos vulnerables. La primera operación había alcanzado a más de 90 víctimas potenciales. El salto a 145 en un solo ciclo de seguimiento evidencia la capacidad que genera la colaboración entre el sector público y privado.
Chainalysis destacó el resultado como consecuencia directa de esa colaboración. La firma compartió la noticia en su cuenta oficial de X y señaló el crecimiento entre ambas operaciones como prueba de lo que la acción coordinada puede lograr.
🚀 The momentum continues. We’re proud to have once again supported the 🇸🇬 @SingaporePolice in a second joint anti-scam operation — this time, preventing more than $4.2 million in potential losses and reaching over 145 scam victims in just six weeks.
Building on the success of… pic.twitter.com/26VTuXSWXN
— Chainalysis (@chainalysis) June 3, 2026
Singapur Pide Prevención Cotidiana a la Ciudadanía
La Fuerza Policial de Singapur remarcó que las estafas crecen en sofisticación y escala, y abordó a la detección proactiva como eje de su estrategia, por encima de la investigación reactiva. Además, anunció su compromiso de continuar estas asociaciones con exchanges y otros actores privados, encuadrando estas operaciones como una estrategia permanente.
Más allá del operativo, la Policía de Singapur presentó el marco ACT como herramienta de prevención cotidiana para el público: añadir funciones de seguridad, verificar señales de alerta y reportar a las autoridades. El reconocimiento implícito es claro: ninguna operación policial puede llegar a tiempo si la ciudadanía no actúa como primera línea de defensa.
