Puntos clave de la noticia:
- El brazo militar de Hamás recomendó a donantes evitar Binance y recurrir a otros servicios, según documentos judiciales estadounidenses vinculados a un decomiso.
- Binance afirmó que esa recomendación demuestra la eficacia de sus controles, mientras OKX dijo que la billetera citada ya estaba marcada por actividad ilícita.
- Estados Unidos mantiene una ofensiva contra la financiación terrorista con cripto, aunque el Tesoro señala que las finanzas tradicionales siguen dominando estos movimientos.
El brazo militar de Hamás aconsejó a sus donantes evitar Binance y utilizar otros servicios cripto, según documentos del Departamento de Justicia estadounidense vinculados a un caso de decomiso de activos. La recomendación apareció en una carta atribuida a las Brigadas Al-Qassam y mostró cómo una organización militante evaluaba el riesgo de control asociado a distintos exchanges. El documento sugiere que el grupo intentaba reducir las posibilidades de que las transferencias fueran detectadas o bloqueadas. La revelación llega mientras autoridades estadounidenses intensifican la vigilancia sobre canales cripto usados en financiación terrorista.
La comunicación mencionaba a Bybit, OKX y otros servicios como alternativas, mientras desaconsejaba utilizar Binance para transferencias vinculadas al grupo. Esa recomendación no demuestra por sí sola que las plataformas mencionadas tuvieran controles débiles o facilitaran conscientemente actividades prohibidas. Los grandes exchanges tienen usuarios globales, y aparecer en comunicaciones de actores ilícitos no constituye evidencia de cooperación. Binance afirmó que la recomendación de evitar su plataforma demostraba que sus controles funcionaban, citando filtros de sanciones, monitoreo de transacciones, investigaciones y colaboración con autoridades contra financiación terrorista y delitos financieros.
Los exchanges responden mientras aumenta el escrutinio regulatorio
OKX señaló que la billetera mencionada en la comunicación de febrero de 2025 no estaba asociada con su plataforma y ya había sido identificada como vinculada a actividad ilícita. El exchange afirmó que cualquier intento de clientes por enviar fondos a esa dirección habría sido detectado y bloqueado. La respuesta muestra cómo la transparencia de blockchain puede permitir a las plataformas identificar destinos de alto riesgo cuando grupos sancionados intentan moverse entre distintos servicios. Kast indicó que todos sus clientes pasan por procesos de verificación de identidad, controles de sanciones, debida diligencia y monitoreo de transacciones. Bybit declinó comentar.
La revelación surge en medio de una campaña estadounidense contra la financiación terrorista vinculada a Hamás tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel. La evaluación de riesgos de financiación terrorista del Tesoro de 2026 señaló que Hamás e ISIS continuaban utilizando activos digitales para donaciones y transferencias, aunque los productos financieros tradicionales siguen dominando estas actividades. El episodio refleja una pugna entre grupos que buscan acceso financiero y equipos de cumplimiento que intentan identificar y frenar flujos prohibidos. Las autoridades estadounidenses continúan investigando e incautando activos sospechosos de respaldar redes de financiación relacionadas con la organización globalmente.
