Nathanial Chastain, antiguo gestor de productos de OpenSea, una potente empresa de NFT, ha sido condenado a tres meses de prisión en el primer caso de uso de información privilegiada en NFT por parte del Departamento de Justicia. Un jurado federal le declaró culpable de fraude y blanqueo de dinero en mayo de 2023.
En un comunicado de prensa emitido el martes 22 de agosto, el Fiscal del Distrito Sur de Nueva York anunció que Nathanial Chastain, de 31 años y natural de Nueva York, ha sido condenado a tres meses de prisión y al pago de una multa de 50.000 dólares. Además de las penas de prisión, ha sido condenado a tres meses de reclusión domiciliaria, tres años de libertad supervisada y al decomiso de los Ether (ETH) mal habidos que obtuvo en operaciones con información privilegiada de NFT en OpenSea.
Según Inner City Press, se ha ordenado a Chastain que se entregue el 2 de noviembre de 2023, y el abogado defensor Daniel Filor planea apelar la decisión y solicitar la libertad bajo fianza.
OK- near end of sentencing in US v Nate Chastain, described as 1st "NFT insider trading" case. But loss/gain amount is less than $50,000, defense lawyer Miller (who also repped Wahi) says. Judge has taken 5 minute break before announcing sentence. Watch this feed pic.twitter.com/KyeScdCGAP
— Inner City Press (@innercitypress) August 22, 2023
CASO DE USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA CONTRA CHASTAIN
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó a Nathanial Chastain en junio de 2022 de un cargo de fraude electrónico y otro de blanqueo de capitales tras ser detenido ese mismo día.
Como gestor de productos, Chastain era responsable de seleccionar los NFT que aparecían en la página de inicio de OpenSea. Según el escrito de acusación presentado ante el tribunal, entre junio de 2021 y septiembre de 2021, «puso en marcha un antiguo plan para cometer tráfico de información privilegiada utilizando su conocimiento de información confidencial para comprar docenas de NFT antes de que aparecieran en la página de inicio de OpenSea.»
Se suponía que los NFT que iban a aparecer en la página de inicio de OpenSea eran información confidencial. Sin embargo, el gestor de productos las utilizó para su beneficio personal comprando NFT por adelantado y vendiéndolas con beneficios de dos a cinco veces superiores al precio inicial después de que salieran a la venta en el mercado. Ganó más de 50.000 dólares en docenas de operaciones ilegales con NFT.
Se declaró inocente de los cargos ya que su abogado alegó que OpenSea no trató dicha información como confidencial durante el periodo de estas operaciones. «Nadie le dijo a Nate que no podía utilizar o compartir esa información», dijo su abogado al jurado. La acusación argumentó que sabía que estaba haciendo mal, ya que utilizaba monederos y cuentas anónimas para realizar estas operaciones.
La dirección de OpenSea obligó a Chastain a dimitir en septiembre de 2021, alegando que había violado las políticas de los empleados. Esto ocurrió después de que un hilo X anónimo informara por primera vez de sus prácticas corruptas. Tras la detención y los cargos del DOJ, presentó varias mociones para retirar los cargos y excluir el término de información privilegiada argumentando que las NFT no son valores.
Sin embargo, como se informó, las mociones fueron denegadas y el jurado declaró a Nathanial Chastain culpable de fraude electrónico y blanqueo de dinero. Cada cargo conllevaba una pena máxima de 20 años de prisión. Parece que tuvo suerte de recibir sólo tres meses de castigo en prisión.
Según Inner City Press, Chastain recibió una condena leve porque era la primera vez que delinquía y sólo había unos cientos de dólares de beneficio.
