En el sector de las criptomonedas, las incidencias de fraude en muchas ocasiones toman diferentes formas, comenzando con hackear intercambios, proyectos de inversión fraudulentos y también suplantación. Para este último, el anfitrión de MagicTalkRadio Duncan Garner es una víctima reciente.
Mientras entrevistaba a un funcionario del gobierno sobre los últimos datos recientes, Garner limpiaba su nombre diciendo que no era el quien promociona Bitcoin en Facebook. Él dijo;
«Ese no soy yo en Facebook bombeando bitcoins, autos lujosos y algunos esquemas ricos. No soy yo. No sé nada de bitcoins sobre la moneda y tampoco tengo autos lujosos. No he estado en Facebook por un par de años ahora; no soy yo «.
La suplantación es la nueva forma de promover proyectos de fraude.
Si bien lo anterior representa una nueva forma de atraer inversores para que inviertan en proyectos de estafa desde el espacio criptográfico, no es nuevo. Solo recientemente, Bitmain salió acusando a Bitmain Cloud Miner de usar su nombre para aumentar las ventas de su hardware. Según el lanzamiento de Bitmain, se supone que Bitmain Cloud Miner es Bitmain para promocionar sus productos como un cripto minero y Mangocoin como un token criptográfico.
Este último obligó a Bitmain a emitir oficialmente un comunicado diciendo:
«Nos gustaría recordar a nuestros clientes actuales y potenciales que siempre tengan cuidado al comprar productos. Deben hacer su debida diligencia con el fabricante antes de seleccionar para comprar cualquier producto en línea. proyectos ilegales de recaudación de fondos y promociones engañosas «.
Si bien lo anterior representa a los estafadores que se hacen pasar por personas, mientras que otros usan nombres de compañías de renombre para robar a las personas, los estafadores incluso han ido más allá y pretenden ser una agencia de regulación de cifrado. Para el último caso, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) descubrió que alguien se hizo pasar por su agencia.
En el caso de la FCA, los estafadores enviaron correos electrónicos fraudulentos titulados Oportunidad garantizada de ganar. Si bien la FCA entró en acción para negar que no está detrás de la oportunidad garantizada de ganar correos, ir tan lejos como la muestra de los estafadores no tiene miedo a nadie. Además, se esfuerzan por hacer que su trabajo sea legítimo; Por ejemplo, en el caso de la FCA, utilice la marca y el logotipo del regulador para hacer que los correos electrónicos parezcan legítimos.
