Puntos Clave de la Noticia:
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista de sancionados a las plataformas cripto Shelbit y Aban Tether por facilitar la evasión de sanciones.
- Direcciones de criptomonedas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica transfirieron más de 1 millón de dólares a Shelbit y recibieron más de 2 millones de dólares desde dicha entidad.
- Registros oficiales e investigaciones periodísticas indican que Shelbit procesó cerca de 4.000 millones de dólares en los últimos dos años a través de redes de apuestas e intermediarios financieros.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes la inclusión de dos exchanges de activos digitales en su lista de entidades bloqueadas. La imposición de sanciones a intercambios cripto iraníes busca desmantelar las redes financieras utilizadas por el régimen de Teherán para mover capitales fuera del sistema bancario tradicional.
Las plataformas afectadas son Shelbit y Aban Tether, las cuales habrían procesado volúmenes millonarios para actores estatales y entidades previamente designadas. Según el comunicado del Tesoro de EE. UU., estas medidas se enmarcan dentro de la estrategia de máxima presión económica coordinada por la administración actual.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalló el flujo de fondos entre la infraestructura cripto y los estamentos militares iraníes. Billeteras digitales controladas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) enviaron el equivalente a más de 1 millón de dólares hacia direcciones de Shelbit. De forma paralela, la plataforma transfirió una suma superior a los 2 millones de dólares de regreso a direcciones asociadas al grupo militar.
Adicionalmente, las autoridades estadounidenses sancionaron al operador de Shelbit, Siavash Kayvanpour, junto a una red de empresas bajo su control con sede en Emiratos Árabes Unidos, Georgia y Polonia. Registros atribuibles a la OFAC sostienen que direcciones vinculadas a Kayvanpour remitieron más de 2 millones de dólares a Nobitex, el principal intercambio cripto de Irán sancionado previamente en junio de 2025.
Redes de apuestas y transacciones transfronterizas
A la par de las operaciones militares, Shelbit habría prestado servicios de procesamiento financiero a una red de más de 2.000 sitios web de apuestas dirigidos al público de habla persa. Datos de la investigación oficial destacan que decenas de millones de dólares provenientes de estas plataformas ilegales fueron lavados a través de la infraestructura de Shelbit. Los promotores de estos sitios mantienen acceso al sistema de pagos en línea de Irán, regulado por el Banco Central iraní.
Reportes presentados por la agencia Reuters revelaron que Shelbit movilizó al menos 4.000 millones de dólares durante los últimos 24 meses. Una porción considerable de estos fondos interactuó con intercambios globales de gran envergadura. Durante dicho período, se registraron transferencias por un monto estimado de $676 millones de dólares desde billeteras vinculadas a Shelbit hacia Binance.
Las acciones regulatorias internacionales contra Shelbit se intensificaron a lo largo del último año. La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) emitió una sanción contra la empresa en enero de 2025 por operar sin licencia. Posteriormente, el organismo supervisor emitió una nueva orden de ejecución en julio de 2026 exigiendo el cese inmediato de sus actividades. Portavoces de Binance manifestaron a medios especializados que las cuentas asociadas a usuarios de Shelbit fueron investigadas, congeladas y notificadas a las autoridades correspondientes.
En cuanto a Aban Tether, la OFAC señaló que el intercambio iraní facilitó transacciones millonarias involucrando a otras plataformas locales ya sancionadas, entre las que figuran Wallex, Bitpin y Ramzinex. La documentación oficial sostiene que Nobitex canalizó más del 50% de todos los flujos de entrada de criptomonedas en Irán durante el año 2025.
Como consecuencia de estas acciones, todos los bienes e intereses en propiedades de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados. Asimismo, el Programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado ofreció una compensación de hasta $15 millones de dólares por información que permita desmantelar los mecanismos financieros del CGRI. El Departamento del Tesoro mantendrá la revisión periódica de los flujos en cadena dentro del sector de activos digitales.
