Puntos clave de la noticia:
- Chainalysis identificó una red de intermediarios rusos que ayudó a informáticos norcoreanos a convertir millones de dólares en criptomonedas en efectivo.
- Estados Unidos sancionó a diez personas y una entidad por participar en operaciones vinculadas con programas norcoreanos que financian el desarrollo de armamento.
- Chainalysis identificó transferencias hacia el exchange ruso Garantex y operaciones por aproximadamente $5,5 millones gestionadas por dos intermediarios sancionados.
Chainalysis identificó una red de intermediarios rusos que facilitó la conversión de millones de dólares en criptomonedas vinculadas con trabajadores informáticos de Corea del Norte. La investigación rastreó transferencias entre distintas billeteras y su llegada a plataformas utilizadas para retirar fondos.
El informe de Chainalysis se publicó después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) anunciara sanciones contra diez personas y una entidad por colaborar con programas de empleo informático organizados por el Gobierno norcoreano.
Según el Departamento del Tesoro, estas operaciones permitieron obtener ingresos destinados a financiar los programas de armamento del país. Los trabajadores utilizaban identidades falsas para conseguir empleos en empresas extranjeras y recibir pagos por sus servicios.
Chainalysis rastrea las transferencias hacia el exchange Garantex
Entre los sancionados figuran los ciudadanos rusos Ilya Aleksandrovich Boykov y Vitold Viktorovich Obertas, identificados como intermediarios en la conversión de criptomonedas.
Las autoridades estadounidenses señalaron que Boykov convirtió aproximadamente $3,5 millones en activos digitales para Alis, una empresa sancionada, desde 2024.
Por su parte, Obertas habría gestionado conversiones por casi $2 millones para funcionarios norcoreanos desde enero de 2025.
Chainalysis documentó un caso en el que una billetera vinculada con un trabajador informático norcoreano recibía pagos periódicos en stablecoins.
Los fondos eran posteriormente convertidos a Ethereum (ETH) y transferidos mediante direcciones utilizadas para agrupar activos, antes de llegar a una billetera controlada por Boykov.
El intermediario enviaba después las criptomonedas a Garantex, un exchange ruso, donde se realizaba la conversión para retirar los fondos.
El seguimiento de estas operaciones permitió reconstruir parte de la infraestructura utilizada para trasladar los ingresos desde las billeteras de los trabajadores hasta los intermediarios encargados de convertirlos.
Estados Unidos investiga las operaciones de trabajadores norcoreanos
Los programas de trabajadores informáticos norcoreanos constituyen una preocupación para las autoridades estadounidenses debido al uso de identidades falsas para acceder a empleos en empresas tecnológicas y de criptomonedas.
Estas actividades permiten generar ingresos para Corea del Norte y, en determinados casos, también han estado relacionadas con robos de activos digitales.
En junio de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra cuatro ciudadanos norcoreanos por su presunta participación en una operación de empleo informático fraudulento.
La investigación incluyó el robo de más de $900.000 a empresas de criptomonedas de Estados Unidos y Serbia.
Las sanciones anunciadas por OFAC identifican a los intermediarios que participaron en la conversión de los fondos y sus vínculos con las operaciones financieras de funcionarios y entidades norcoreanas.
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