Puntos clave de la noticia:
- El CEO de Binance rechazó un informe del WSJ que afirma que el financiero iraní Babak Zanjani movió unos $850 millones en la plataforma.
- Richard Teng calificó el reporte como «fundamentalmente inexacto» y señaló que las transacciones ocurrieron antes de que los involucrados fueran sancionados.
- Este caso se suma a la demanda por difamación que el exchange presentó contra el WSJ en marzo por reportes previos sobre el mismo asunto.
Binance rechazó públicamente un nuevo informe del Wall Street Journal que afirma que el financiero iraní Babak Zanjani utilizó la plataforma como parte de una red de pagos vinculada al régimen de Teherán, a través de la cual se habrían procesado aproximadamente $850 millones en transacciones durante dos años.
Según el reporte del WSJ, Zanjani —quien se describe a sí mismo como un operador «antisanciones»— habría dirigido esa red en parte a través de una cuenta principal en Binance que permaneció activa hasta enero. Aliados suyos, incluyendo una hermana, una pareja romántica y un director de su empresa, habrían gestionado cuentas adicionales a las cuales de accedía desde los mismos dispositivos, un patrón que los propios investigadores internos de Binance habrían detectado, según el periódico.
The WSJ’s reporting continues to contain fundamental inaccuracies about the facts and Binance’s commitment to a strong compliance framework.
Fact: Binance did not permit any transactions with sanctioned individuals on its platform, and transactions mentioned by WSJ happened…
— Richard Teng (@_RichardTeng) May 22, 2026
La Defensa del Exchange
El CEO Richard Teng respondió calificando el reporte como «fundamentalmente inexacto». Teng argumentó que las transacciones referenciadas por el WSJ ocurrieron antes de que los individuos involucrados fueran incluidos en listas de sanciones, que Binance había investigado la actividad de forma proactiva antes de ser contactada por el medio, y que la información relevante fue proporcionada al periódico antes de su publicación.
Binance Contra el WSJ: Disputa Sin Fin
Un vocero del exchange indicó que el exchange «no permitió ninguna transacción con individuos sancionados» y cuestionó que el WSJ «exagera materialmente el rol de Binance» al mezclar actividad en la blockchain con flujos directos dentro de la plataforma, incluyendo depósitos, retiros, operaciones de trading y volúmenes a nivel de red.
Binance mantiene activa una demanda por difamación contra el WSJ presentada en marzo, que cuestiona los reportes previos sobre supuestos flujos vinculados a Irán y el despido de investigadores internos de cumplimiento. A eso se suma que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si Irán utilizó la plataforma para evadir sanciones, y que el Tesoro exigió en mayo que el exchange respete el programa de monitoreo de cumplimiento independiente establecido en su acuerdo de culpabilidad de 2023.
