Puntos clave de la noticia
- Disminución del 29.5% en el lavado de dinero en criptomonedas en 2023.
- Aumento en el uso de DeFi para ocultar el origen ilícito de los fondos.
- Grupo Lazarus adapta nuevas estrategias, como el uso de un nuevo mezclador, tras el cierre de Sinbad.
El lavado de dinero en el mundo de las criptomonedas ha sido objeto de un profundo análisis por parte de Chainalysis, revelando importantes tendencias y cambios en las tácticas utilizadas por grupos delictivos como el Grupo Lazarus.
Según el informe de Chainalysis, durante el año 2023 se observó una disminución significativa en la actividad de lavado de dinero, con una reducción del 29.5% en la cantidad total de fondos enviados desde direcciones ilícitas en comparación con el año anterior.
Our latest Crypto Crime preview is out now! This time, we’re covering the latest trend in crypto money laundering. https://t.co/JgToScujjr
— Chainalysis (@chainalysis) February 15, 2024
A pesar de esta disminución general, se registró un aumento en la participación de los protocolos DeFi en el lavado de dinero, lo que se atribuye al crecimiento continuo del sector DeFi y su transparencia inherente.
Esto sugiere que los criminales están buscando nuevas formas de ocultar el origen ilícito de los fondos, aprovechando la aparente opacidad de los protocolos DeFi.
Además, se detectaron cambios en las tácticas de lavado de dinero, con un aumento en los fondos enviados a plataformas de juegos de azar y protocolos de puente, particularmente desde billeteras asociadas con ransomware.
El informe destaca la concentración del lavado de dinero en los servicios de off-ramping de fiat
En estos casos, la mayoría de la actividad delictiva se concentra en unos pocos servicios.
En 2023, el 71.7% de los fondos ilícitos enviados a estos servicios fueron a solo cinco de ellos, lo que resalta la importancia de abordar estos puntos críticos para combatir el lavado de dinero en criptomonedas.
Además, se observaron cambios en las tácticas de lavado de dinero utilizadas por los grupos delictivos más sofisticados, como el Grupo Lazarus.
Estos grupos están utilizando una variedad de servicios y protocolos para lavar dinero, incluido el uso de puentes de cadena cruzada.
Se identificó a Lazarus Group como uno de los grupos que se adaptan utilizando nuevas estrategias de lavado de dinero, como el uso de un nuevo mezclador llamado YoMix después del cierre de Sinbad.
Estos hallazgos subrayan la importancia de que las fuerzas del orden y los equipos de cumplimiento comprendan las nuevas tácticas y patrones de cadena utilizados por los criminales en el mundo de las criptomonedas.
Con la evolución constante del panorama del lavado de dinero en criptomonedas, es fundamental estar al tanto de los cambios y adaptarse a ellos para garantizar la integridad y la seguridad del ecosistema criptográfico.
