Cinco personas han sido acusadas de «conspirar para manipular el mercado» en relación con una presunta estafa que involucra el token ERC-20 Hydro (HYDRO) en una reciente medida del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para eliminar a los actores fraudulentos en el mercado de criptomonedas.
Según un comunicado emitido el 24 de abril por el Departamento de Justicia de EE. UU., tres personas fueron acusadas en la denuncia por conspirar para manipular el mercado de criptomonedas Hydro. Cargos separados fueron presentados contra otras dos personas por su participación en la presunta estafa.
Five Individuals Charged in $2M Virtual Asset and Securities Manipulation Schemehttps://t.co/qLrHjkTKlY
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) April 24, 2023
El DOJ afirma que desde junio de 2018 hasta abril de 2019, Michael Ross Kane, el ex CEO de Hydrogen Technology Corp., George Wolvaardt y Shane Hampton, engañaron a los participantes del mercado que buscaban intercambiar los tokens Hydro emitidos por la compañía Hydrogen.
Por su presunta participación en el presunto esquema de manipulación, también se acusó a Tyler Ostern, el ex CEO de Moonwalkers y a Andrew Chorlian, un ingeniero de blockchain de Hydrogen Technology Corp.
Además de dos cargos de fraude electrónico, Kane, Hampton y Wolvaardt enfrentan cada uno un cargo de conspiración para manipular el precio de los tokens.
LOS ACUSADOS OBTUVIERON $2 MILLONES DEL SUPUESTO ESQUEMA: DOJ
Según el DOJ, los acusados supuestamente conspiraron para manipular el mercado de HYDRO y defraudar a los participantes del mercado creando la falsa apariencia de oferta y demanda de HYDRO para inducir a otros participantes del mercado a comerciar a precios, cantidades y tiempos que de otra manera no habrían comerciado.
Además, se afirma que los acusados utilizaron un bot de trading para realizar miles de «órdenes falsas» o órdenes que no tenían la intención de llevar a cabo, así como miles de órdenes en las que el bot compró y vendió tokens a sí mismo utilizando la misma cuenta.
«Los co-conspiradores supuestamente obtuvieron $2 millones de beneficio a través de sus ventas de Hydro a precios artificialmente inflados», afirmó el Departamento de Justicia.
Si se les encuentra culpables, cada acusado podría enfrentar una sentencia máxima de cinco años de prisión por conspiración para manipular el precio de los «valores» y veinte años por cada cargo adicional.
Mientras tanto, otros podrían enfrentar una sentencia máxima de cinco años de prisión si se les encuentra culpables de un cargo por conspiración para cometer manipulación de precios de «valores» y fraude electrónico.
Esta acción más reciente del DOJ destaca la importancia de proteger a los inversores y mantener la integridad de los mercados de criptomonedas en evolución.
