Se ha producido el intercambio de 10.000 BTC desde BTC-e, hacia la wallet asociada al hackeo de Mt Gox, después de permanecer inactivo durante más de siete años en la cuenta.
¿Cuáles son los Destinos?
El sitio web Chainalysis afirmó que ayer BTC-e transfirió casi 165 millones de dólares de BTC a un grupo de wallets de Bitcoin, exchanges y otros servicios, lo que representa casi la mayoría de los Bitcoin que quedan en la wallet del exchange. Nunca ha habido un retiro de tal magnitud por parte de los controladores de BTC-e desde abril de 2018.
Como antecedentes, BTC-e era un exchange centrado en el mercado ruso que fue cerrado en 2017 por las autoridades estadounidenses por estar involucrado en el lavado de fondos que se asociaron con varias formas de ciberdelincuencia, incluyendo las que se utilizaron para robar criptomonedas en el hackeo de 2014 de Mt Gox.
A pesar de que el retiro de hoy de 165 millones de dólares marca la mayor retirada de fondos de la wallet de BTC-e desde abril de 2018, los retiros de su wallet comenzaron en realidad hace casi un mes.
El 26 de octubre, varias pequeñas cantidades de Bitcoin fueron enviadas a Webmoney, un servicio de pagos electrónicos ruso que admite criptomonedas, tanto por BTC-e como por WEX, un exchange de criptomonedas generalmente entendido como el sucesor de BTC-e.
El 11 de noviembre, BTC-e, realizó un pago de prueba desde su wallet, y luego transfirieron aproximadamente 100 Bitcoins directamente a un exchange el 21 de noviembre, dos días antes de que se realizara este pago.
El segundo ejemplo que podemos ofrecer aquí es la transferencia de más de 100 Bitcoin por parte de BTC-e en octubre de 2021, que en el momento de la transferencia estaba valorada en más de 6 millones de dólares, desde sus servidores a wallets personales, y al final a varios exchanges que dan servicio a rusos y a otros en Europa del Este.
Un total de aproximadamente 9.950 Bitcoin fueron enviados en los últimos días a varias wallets personales. El resto de Bitcoin, por otra parte, se movió a través de cuatro direcciones de depósito en dos grandes exchanges a través de una serie de intermediarios. Según el análisis, es posible que un exchange ruso sirviera de intermediario en el lavado de este dinero del BTC-e. Sin embargo, no hay pruebas de que este fuera el caso.
Como resultado de la reciente transferencia, pueden saltar las alarmas en las mentes de los ciberdelincuentes (incluso de los criminales) que pueden estar considerando vender sus Bitcoins. Además, también es posible que se utilice para lavar activos.
