El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó el 17 de septiembre que la Autoridad de Servicios Marítimos Seguros de Ormuz, sancionada por la OFAC, ha utilizado desde junio el exchange de activos digitales BitBank para transferir al gobierno iraní los pagos que recibía. La OFAC también sancionó a BitBank, a su desarrollador y a tres asociados, señalando que el exchange formaba parte de una infraestructura de evasión de sanciones basada en activos digitales.
El Tesoro también alegó que el financiero iraní Babak Zanjani utilizó BitBank entre junio y julio para mover cientos de millones de dólares en Bitcoin hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La OFAC sostuvo que BitBank operaba dentro de una red más amplia utilizada para lavar fondos y apoyar a entidades iraníes sancionadas, mientras que Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, desarrolladora del software del exchange, también fue incluida en las sanciones.
Las sanciones bloquean los bienes e intereses de las partes designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, y en general prohíben las transacciones relacionadas salvo autorización o exención. El Tesoro afirmó que seguirá apuntando a los canales de activos digitales utilizados para evadir sanciones, con exchanges, desarrolladores y facilitadores relacionados como principales focos de futuras acciones.
Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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