El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) llevó a cabo una operación conjunta con el Ministerio del Interior y clausuró nueve casas de cambio de criptomonedas no registradas en el Centro Internacional de Negocios de Moscú, conocido como Moscow City.
Las autoridades detuvieron a más de 20 empleados y vincularon los servicios con esquemas de lavado de dinero relacionados con call centers de estafas telefónicas radicados en Ucrania.
Según el comunicado oficial del FSB, las casas de cambio convertían dinero robado a ciudadanos rusos víctimas de fraudes telefónicos en criptomonedas y transferían los fondos a cuentas vinculadas con operadores ucranianos.
Una parte del esquema involucraba a individuos de entre 18 y 25 años que recolectaban efectivo de las víctimas y lo entregaban físicamente en los puntos de cambio para su conversión en activos cripto. El FSB indicó que muchos de estos jóvenes, reclutados en regiones del interior del país, contaban con escasa educación financiera.
El Ministerio del Interior abrió una investigación penal por fraude a gran escala, delito que en la legislación rusa puede alcanzar hasta diez años de prisión. Las autoridades informaron que continúan identificando a las víctimas y evaluando posibles mecanismos de compensación.
Fuente: http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10440784%40fsbMessage.html
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