Puntos clave de la noticia:
- Un tribunal de Moscú trasladó a Igor Runets del arresto domiciliario a prisión preventiva durante dos meses mientras continúa la investigación por fraude.
- Las autoridades alegan que un contrato de equipos por $8 millones incumplido causó daños superiores a 1,000 millones de rublos, unos $12.5 millones.
- Runets también enfrenta cargos de evasión fiscal, mientras BitRiver y su accionista controlador atraviesan insolvencia, restricciones mineras regionales y creciente presión financiera corporativa.
Un tribunal de Moscú trasladó al fundador de BitRiver, Igor Runets, del arresto domiciliario a prisión preventiva mientras investigadores avanzan con acusaciones de fraude vinculadas con un contrato de equipos para minería de criptomonedas. El Tribunal del Distrito Zamoskvoretsky aprobó el miércoles la medida, obligándolo a permanecer detenido al menos dos meses mientras continúa la investigación. El caso pasó de dificultades financieras a una fase más grave de exposición jurídica personal dentro de una crisis creciente. Runets enfrenta acusaciones bajo el código penal ruso por un fraude especialmente cuantioso presuntamente cometido por un grupo organizado.
La disputa por equipos profundiza la presión legal y financiera sobre BitRiver
La investigación se centra en un acuerdo de suministro de equipos relacionado con Infrastructure of Siberia, subsidiaria del conglomerado industrial En+. Las autoridades sostienen que un contrato valorado en cerca de $8 millones no fue cumplido, causando daños superiores a 1,000 millones de rublos, aproximadamente $12.5 millones. Los fiscales tratan el incumplimiento como presunta conducta criminal, no como una disputa comercial convencional. La distinción resulta decisiva porque el caso podría depender de peritajes sobre los equipos, registros contractuales y testimonios de En+, dejando a investigadores y tribunales definir la frontera entre incumplimiento y fraude.
Runets ya había sido puesto bajo arresto domiciliario este año después de ser acusado de tres cargos de evasión fiscal. Al mismo tiempo, Group of Companies Fox, accionista controlador de BitRiver, entró en procedimientos de insolvencia por obligaciones pendientes vinculadas con otro acuerdo de suministro. La detención del fundador llega mientras aumentan las presiones sobre sus asuntos personales y la estructura corporativa de BitRiver. Lo que antes parecía una operación minera en expansión enfrenta ahora desafíos simultáneos de impuestos, fraude y quiebra, capaces de dificultar el acceso de la empresa a financiación, contrapartes y estabilidad.
BitRiver fue fundada en 2017 y se convirtió en la mayor compañía minera cripto de Rusia, operando 15 centros de datos con más de 175,000 servidores. Su posición se debilitó después de que una prohibición minera de seis años en 10 regiones obligara a cerrar instalaciones y agravara la presión financiera. El proceso judicial amenaza a una empresa desestabilizada por restricciones regulatorias y procedimientos de insolvencia. Runets no ha sido condenado y las acusaciones siguen bajo investigación, pero su traslado a prisión preventiva indica que las autoridades consideran grave el asunto mientras recopilan pruebas.
