Puntos Clave de la Noticia:
- Justin Ryan Schmidt fue condenado a 37 meses de prisión y al pago de 3,4 millones de dólares en restitución fiscal por un tribunal federal de Austin, Texas.
- El ejecutivo declaró ingresos anuales inferiores a 5.000 dólares entre 2020 y 2022, tras haber percibido más de 7 millones de dólares de su fondo de inversión.
- Schmidt renunció a la ciudadanía estadounidense en marzo de 2022 para trasladarse a las Islas Caimán y evadir las obligaciones impositivas de sus activos.
Por un esquema de evasión fiscal un Tribunal Federal condenó a 37 meses de prisión a Justin Ryan, fundador de TransLunar Crypto Fund. El fallo se hizo público el pasado lunes por el juez de distrito Robert Pitman en Austin, Texas, tras la declaración de culpabilidad de Schmidt. La resolución judicial establece además el pago de aproximadamente $3,4 millones de dólares en concepto de restitución.
El Departamento de Justicia reportó que el ejecutivo ocultó más de $7 millones de dólares obtenidos mediante la gestión del fondo entre 2019 y 2022. Sin embargo, en las declaraciones tributarias correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022, Schmidt afirmó haber registrado ingresos netos inferiores a $5.000 dólares anuales.
Detalles de la investigación y evasión impositiva
Schmidt lanzó la firma TransLunar Crypto LP en 2017 con la finalidad de captar capital para proyectos vinculados a la tecnología blockchain. La captación de fondos se concentró primordialmente en inversores de las ciudades de Austin y Aspen, según la documentación de la defensa presentada este mes.
En marzo de 2022, el gestor formalizó la renuncia a la ciudadanía estadounidense y fijó su residencia en las Islas Caimán. Durante dicho proceso, la acusación fiscal indica que presentó una declaración de patrimonio neto con datos falsos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Posteriormente, en 2023, Schmidt adquirió un inmueble en Snowmass Village, Colorado, por un monto de $5,8 millones de dólares. La propiedad fue vendida tres meses después por $9 millones de dólares, operación en la cual la fiscalía documentó la entrega de información tributaria alterada para eludir los impuestos sobre las ganancias de capital.
«Renunciar a la ciudadanía estadounidense no exime de la justicia del país», declaró el Fiscal General Adjunto Colin M. McDonald mediante un comunicado oficial. Representantes del Departamento de Justicia señalaron que la conducta constituyó un intento deliberado de ocultar activos millonarios al sistema fiscal.
El arresto de Schmidt se produjo el pasado 23 de febrero a cargo de agentes de la división de Investigación Criminal del IRS. Desde esa fecha, el gestor de fondos permaneció bajo custodia de las autoridades federales.
La fiscalía detalló en su memorando de sentencia del 22 de julio que el acusado proporcionó información falsa a la oficina de libertad condicional tras su detención. En esa instancia, Schmidt declaró no tener cónyuge y registrar un patrimonio neto negativo de $1,1 millones de dólares.
El reporte del proceso judicial confirma que Schmidt está casado con una ciudadana británica residente en las Islas Caimán. Tras la investigación del IRS, la defensa admitió que el patrimonio neto real del imputado asciende a por lo menos $5,8 millones de dólares.
La ejecución de la sentencia y el pago de los $3,4 millones de dólares fijados por el juez Pitman marcarán el cierre del proceso penal iniciado a comienzos de año.
