Puntos clave de la noticia:
- El Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. incautó una cuenta en la nube que sostenía la infraestructura de Huione Group, señalado como uno de los mercados criminales más prolíficos del mundo.
- La cuenta operaba Huione Guarantee, un marketplace en Telegram que intermediaba datos robados, servicios de lavado y herramientas para estafas en el sudeste asiático.
- La FinCEN extendió su prohibición al sucesor H-Pay Service PLC para impedir que el grupo eluda las restricciones vigentes en el sistema financiero estadounidense.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de una cuenta de computación en la nube utilizada por subsidiarias de Huione Group, un conglomerado con sede en Camboya acusado de haber lavado miles de millones de dólares provenientes de fraudes cripto y estafas cibernéticas. Según los fiscales, la cuenta alojaba la infraestructura de backend que permitía a criminales mover y ocultar fondos antes de introducirlos en el sistema bancario sin ser detectados.
«La incautación de hoy asesta un golpe a uno de los mercados criminales más prolíficos del mundo«, declaró el fiscal general auxiliar A. Tysen Duva de la División Criminal del Departamento. La cuenta funcionaba como «la columna vertebral tecnológica que permitió que miles de millones en ganancias fraudulentas fueran transferidos, movidos y ocultados», afirmó, gran parte de ellos «robados a través de centros de estafas en el sudeste asiático«.
Huione Guarantee: El Marketplace que Superó a Silk Road
De acuerdo con los documentos judiciales, la cuenta sostenía la operación de Huione Guarantee, también conocida como Haowang Guarantee, un marketplace en Telegram donde se comerciaban datos de tarjetas e identidades robadas, servicios de lavado de dinero y herramientas para estafas románticas y de inversión. La plataforma también gestionaba servicios de depósito en garantía para que criminales, incluyendo lavadores de dinero, operaran con criptomonedas. Analistas blockchain la habían catalogado como el mayor mercado ilícito en línea de la historia, superando a predecesores de la dark web como Silk Road. Telegram eliminó sus canales en mayo de 2025, aunque mercados sucesores emergieron rápidamente.
La incautación es el golpe más reciente dentro de una serie de medidas contra Huione que se intensificó durante el último año. En octubre pasado, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro, FinCEN, emitió una regla que desconectó al grupo del sistema financiero estadounidense al declararlo una «preocupación primaria de lavado de dinero«. El martes, la FinCEN extendió esa regla al sucesor H-Pay Service PLC para impedir que el grupo evadiera la restricción.
La Presión de las Autoridades Sigue Aumentando
El caso fue investigado por la oficina del FBI en San Francisco y el IRS Criminal Investigation, en el marco de la Operación Riptide, una campaña del FBI dirigida contra la infraestructura detrás del fraude en línea. Las firmas de análisis blockchain Chainalysis y Elliptic, junto con el equipo de ciberdelincuencia de Google, colaboraron en la investigación.
Los estadounidenses reportaron más de $7.200 millones de dólares en pérdidas por fraudes con criptomonedas al Centro de Quejas de Crímenes en Internet del FBI solo en 2025, parte de más de $20.000 millones en pérdidas totales por ciberdelincuencia, un incremento del 26% respecto al año anterior.
Huione ha demostrado su capacidad de reorganización, lanzando su propia stablecoin, USDH, y trasladando su actividad a distintas plataformas a medida que las autoridades ejercen más presión..
