Puntos clave de la noticia:
- La Minería cripto ilegal fue el mecanismo central de una red china de «capital gris» que lavó más de $300 millones anuales en Tailandia.
- El DSI confiscó 6.390 equipos de minería y estimó que el robo de electricidad al estado fue de más de $29 millones: se emitieron ocho órdenes de arresto.
- Un sospechoso clave, Wang Yicheng, está vinculado a fraudes digitales detectados por el Servicio Secreto de EE.UU., que incautó más de $17,8 millones en criptomonedas.
El Departamento de Investigación Especial de Tailandia (DSI) amplió su investigación sobre una red de capital gris chino que habría utilizado la minería ilegal de criptomonedas como fachada para lavar más de 10.000 millones de baht —alrededor de $300 millones— al año. La agencia difundió la información a través de un comunicado oficial.
La investigación surgió de una serie de allanamientos realizados en 2025 por la Oficina de Crimen Tecnológico y Cibernético del DSI, que desmanteló tres redes de minería acusadas de robar electricidad a la Autoridad Provincial de Electricidad, el ente estatal tailandés. En esos operativos se confiscaron más de 6.390 equipos y se estimó el perjuicio al erario en 953 millones de baht, equivalentes a unos $29 millones.
El Capital Gris y Sus Mecanismos de Lavado
Según el DSI, las granjas de minería funcionaban como nodos de lavado de ganancias provenientes de estafas telefónicas organizadas y apuestas ilegales en línea. Para mover el dinero, reclutaban ciudadanos de Myanmar como correos financieros que retiraban entre 30 y 50 millones de baht diarios en efectivo de bancos tailandeses. La agencia emitió órdenes de arresto contra ocho personas —cuatro financistas chinos y cuatro nacionales de Myanmar— y busca sumar siete imputados más.
Uno de los perfiles más relevantes del caso es Wang Yicheng, empresario radicado en Bangkok identificado por el DSI como sospechoso en una causa de fraude con activos digitales. El Servicio Secreto de Estados Unidos ya había incautado más de $17,8 millones en criptomonedas vinculadas a su nombre, asociadas a pérdidas que superan los 2.000 millones de baht y conectadas con una operación de tipo «pig butchering«, esquema en el que los estafadores construyen relaciones de confianza antes de ejecutar el fraude.
Pérdidas Multimillonarias por la Minería Cripto Clandestina
La investigación también comprometió a funcionarios tailandeses. El DSI derivó dos expedientes a la Comisión Nacional Anticorrupción involucrando a siete empleados de la autoridad eléctrica, un agente de seguridad y trece inversores o supuestos cómplices que habrían facilitado el acceso irregular a la red eléctrica.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió que hay bandas transnacionales que utilizan cada vez más la minería ilegal de criptomonedas para lavar miles de millones, mientras que Malasia reportó cerca de $1.100 millones en electricidad robada durante los últimos cinco años.
