Puntos clave de la noticia:
- Payward participó en la Operación Atlantic, un plan de ejecución internacional que rastreó más de $45 millones en fondos de origen ilícito.
- La operación, liderada por la NCA del Reino Unido, logró congelar más de $12 millones y detectó más de 20.000 víctimas potenciales.
- El esquema de «approval phishing» engaña a usuarios para que brinden acceso a sus wallets sin saberlo, facilitando el robo de fondos.
Payward, la empresa matriz de Kraken, participó como socio operativo en la Operación Atlantic, una iniciativa internacional de aplicación de la ley orientada a desarticular redes de fraude con criptomonedas y estafas de *approval phishing*. La operación fue liderada por la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA) y codirigida junto al Servicio Secreto de Estados Unidos, la Policía Provincial de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario.
Como resultado, se identificaron más de $45 millones en fondos de presunto origen criminal, se congelaron más de $12 millones y se detectaron más de 20.000 víctimas potenciales en múltiples jurisdicciones.
El Rol de Payward en la Operación
Payward desempeñó un rol activo dentro del operativo. Sus equipos identificaron clientes potencialmente afectados y tomaron medidas para notificarlos y protegerlos. Respondieron solicitudes de datos por parte de las autoridades para respaldar las investigaciones en curso. Además, desplegaron personal en la sede central de la NCA en Londres, trabajando de forma directa junto a investigadores y otros socios de la industria durante el desarrollo de la operación.
Payward fue uno de varios socios del sector privado involucrados en Atlantic, junto a otros exchanges e instituciones financieras. Según la compañía, estas colaboraciones resultan esenciales para responder a la escala y velocidad del crimen financiero moderno.
El *approval phishing* es una modalidad de fraude en la que las víctimas son engañadas para que concedan acceso a sus wallets a actores maliciosos, frecuentemente a través de sitios web o aplicaciones fraudulentas. Una vez que los fondos son transferidos a wallts controladas por los estafadores, la recuperación es difícil y, en muchos casos, imposible.
La Industria Puede Hacer más que Cumplir
La participación de Payward en operaciones como Atlantic plantea un modelo de colaboración que va más allá de los términos regulatorios. Los exchanges no solo pueden reportar actividad sospechosa: pueden integrarse al trabajo de investigación en tiempo real, combinando datos propios, capacidad técnica y coordinación transfronteriza para reducir el daño de los ataques antes de que se expanda.
Desde la compañía señalaron que esta clase de colaboración muestra el lugar de confianza que ocupan ante las autoridades de todo el mundo y reafirmaron su compromiso con la integridad del ecosistema cripto y la protección de sus clientes.
