ZachXBT, un popular detective de blockchain conocido por exponer estafas y prácticas poco éticas, ha puesto en el punto de mira a cuatro traders involucrados en un sospechoso esquema de pump-and-dump relacionado con el proyecto PAAL AI.
1/ Part 2 of a breakdown into how @trader1sz @Trader_XO @TraderNJ1 @PetaByteCapital pump and dumped 6 figures of PAAL on their followers. https://t.co/ujzgq9ryzo pic.twitter.com/XNazpQok02
— ZachXBT (@zachxbt) September 10, 2023
Como investigador en cadena y detective de criptomonedas, ZachXBT (Seudónimo) continúa desempeñando un papel fundamental en la exposición de estafas y comportamientos poco éticos, contribuyendo en última instancia a un entorno más seguro y transparente.
Zachxbt Revela Prácticas Engañosas
La primera parte de la señalación de ZachXBT se centra en Trader NJ y PetaByte. Estos traders han sido objeto de escrutinio por supuestamente engañar a varios proyectos de criptomonedas. Al parecer, aprovecharon los nombres de figuras influyentes para obtener tokens gratuitos de proyectos como CBOT y BabyShib, solo para luego venderlos a sus seguidores desprevenidos.
Varios mensajes de texto y audio de Telegram revelan que Trader NJ había pedido una parte significativa del suministro de tokens de CBOT para promover el proyecto junto con PetaByte. Los mensajes del equipo de BabyShib confirman una discusión en la que Peta y NJ negociaron los esfuerzos de marketing a cambio del 3,5% del suministro de tokens.
Poco después de promocionar los tokens, al parecer comenzaron a venderlos por más de $115.000 en solo unos días, a pesar de la baja capitalización del mercado del proyecto. Esta acción contradecía su anterior declaración de que no tenían «intenciones de vender nada en el corto plazo».
Aunque Trader NJ insistió en que «no hago promoción pagada y nunca lo he hecho», los textos de los mensajes de Telegram y los tokens BABYSHIB recibidos como compensación sugieren lo contrario. El equipo de BabyShib afirmó que Peta no cumplió con el acuerdo original al no involucrar a otros influencers y vender casi inmediatamente después de recibir los tokens.
La Participación De Trader SZ Y Trader XO
Esta exposición de ZachXBT es solo la Parte 1 de una investigación más amplia. La Parte 2 profundiza en la participación de traders adicionales, incluidos Trader SZ y Trader XO, en un esquema similar de pump-and-dump, esta vez dirigido al token PAAL AI.
We wanted to address recent developments and reaffirm our commitment to transparency at PAAL.
Many initial supporters joined based on speculation, but we have consistently delivered functioning products and successful partnerships over the last month and are pleased with the…
— PAAL AI 🧠🤖 (@PaalMind) September 7, 2023
Aunque Trader XO y SZ inicialmente se distanciaron de la controversia de CBOT, se reveló que participaron activamente en la promoción de PAAL.
«Trader SZ recibió 4 millones de PAAL de su equipo el 10 de Agosto y comenzó a alabarlo unos días después. Poco después fue cuando comenzó a vender», afirmó ZachXBT.
Mientras tanto, las direcciones de las wallets de NJ y Peta de las actividades de adulamiento anteriores para CBOT y BabyShib también se vincularon a su promoción de PAAL, lo que hizo que al detective le resultara más fácil rastrear sus acciones. En particular, Trader SZ recibió varios tokens no fungibles (NFT) honoríficos en su wallet.
3/ How did I confirm which one was Trader SZ wallet?
0xa040e70e576b239aa699c4d5f42ae431611ce6c7
Well he received multiple honorary NFTs to this wallet pic.twitter.com/okuKF81ObN
— ZachXBT (@zachxbt) September 10, 2023
Esta no es la primera vez que ZachXBT expone irregularidades entre traders, inversores e influencers de criptomonedas. También han investigado otros tipos de estafas en el criptoespacio, como el rug pull, los esquemas de pump-and-dump, las estafas de salida y el wash trading. Su trabajo ha sido elogiado por muchos en la criptocomunidad y ha sido llamado «criptovigilante» y «detective digital«.
