La Agencia Nacional contra la Delincuencia (NCA por sus siglas en Inglés), agencia británica encargada de la aplicación de la ley en el Reino Unido, busca contratar a dos «Gestores de investigaciones financieras sobre criptomonedas» para su recién creado equipo de activos digitales dentro del Equipo de Delitos Financieros Complejos (CFCT) con el cometido de investigar proactivamente las criptomonedas y los delitos relacionados.
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Según los descripción del puesto, la función incluirá la supervisión de investigaciones complejas relacionadas con activos digitales desde la perspectiva de la Ley de ganancias ilícitas (Proceeds of Crime Act, POCA) en el Reino Unido y garantizar que todas las investigaciones se lleven a cabo legalmente de conformidad con las leyes del Reino Unido y la POCA.
Para los no iniciados, POCAes una ley que se introdujo en el Reino Unido para perseguir y prevenir el producto del delito. Esta ley forma parte de un esfuerzo global por reprimir la actividad delictiva y desmantelar eficazmente las redes de delincuencia organizada.
Las principales responsabilidades del puesto serán actuar como oficial Superior en relación con las órdenes y mandatos obtenidos sobre investigaciones relacionadas con las criptomonedas y asesorar a los Investigadores financieros para reunir pruebas y resolver delitos.
DETALLES DEL PUESTO DE TRABAJO
También implicaría varios otros procesos, como entrevistar a testigos y sospechosos, recopilar, analizar y preparar las pruebas del juicio, testificar sus conclusiones ante el tribunal e impartir formación al personal sobre las competencias de investigación en materia de activos digitales y criptomonedas al igual que entrenar al equipo en la lista 1 y 2, sobre los crímenes de criptomonedas.
Según el sitio web de la NCA, el candidato viable será un miembro existente de la plantilla policial que sea investigador financiero acreditado y certificado (AFI). Además, el candidato también debe poseer otras experiencias en análisis de blockchain, investigación criminal y un profundo conocimiento de las normativas británicas, e internacionales pertinentes.
El puesto ofrecerá un salario aproximado de 47.380 libras esterlinas, aproximadamente $61.076,37, junto con otros regímenes de prestaciones de la función pública. Esto se produce después de que la NCA anunciara un equipo especializado en criptomonedas denominado «Célula de Cripto Crimen de la Unidad Nacional de Ciberdelincuencia (NCCU)» , el pasado Enero de 2023, ara investigar los ciberdelitos relacionados con las criptomonedas.
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Mientras tanto, en medio de un aumento de las estafas y fraudes relacionados con las criptomonedas, Corea del Sur también lanzada una unidad de investigación interinstitucional para hacer frente a los delitos relacionados con los activos digitales. Según la Fiscalía, hasta que el mercado de criptomonedas no esté regulado por ley, el equipo de investigación cubrirá la laguna existente en la protección de los inversores.
Además, el 20 de Julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) dijo que duplicará el personal de su equipo de criptodelincuencia creado en 2021. La alta funcionaria del Departamento de Justicia Nicole M. Argentieri declaró en un discurso que el Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomoneda (NCET) se fusionará con el equipo de ciberdelincuencia del departamento, la Sección de Delitos y Propiedad Intelectual (CCIPS), para investigar delitos como los ataques de ransomware y perseguir delitos penales relacionados con el uso indebido de criptomonedas.
