Puntos clave de la noticia:
- Binance entregó a las autoridades rusas registros de transacciones e información personal de un usuario acusado de financiar el terrorismo.
- Yuri Belenkiy, especialista en IT, fue detenido en septiembre de 2025 por enviar más de $700 en criptomonedas a grupos ucranianos entre 2023 y 2024.
- El exchange compartió datos como fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, número de pasaporte y copias de documentos de identidad del acusado.
Binance habría entregado a las autoridades rusas registros de transacciones e información de identificación personal de un cliente acusado de financiar el terrorismo mediante donaciones en criptomonedas a campañas de recaudación ucranianas, según documentos judiciales revisados por Reuters.
El Comité de Investigación de Rusia utilizó esa información como evidencia contra Yuri Belenkiy, especialista en tecnología de la información, detenido en septiembre de 2025 y actualmente a la espera de juicio. Según los documentos, Belenkiy realizó transferencias por más de $700 entre enero de 2023 y marzo de 2024, con destino al ejército ucraniano y a un grupo vinculado a la Brigada Azov, clasificada como organización terrorista por Moscú. Las donaciones habrían sido motivadas por un llamado público de Arkady Babchenko, crítico del Kremlin que está exiliado.
Binance Alega Haber Cumplido con las Normativas
Las autoridades rusas solicitaron el historial de transacciones de Belenkiy y recibieron dos respuestas desde [email protected], dirección que la propia plataforma indicaba para solicitudes de organismos de seguridad rusos y bielorrusos. La información entregada incluyó fecha de nacimiento, domicilio, número de teléfono, número de pasaporte y copias del pasaporte ruso y del permiso de residencia búlgaro del acusado.
Lo ocurrido adquiere otro tono considerando que Binance anunció su salida completa de Rusia en septiembre de 2023, vendiendo su negocio local a CommEX y declarando que operar en el país no era compatible con su estrategia de cumplimiento normativo. La divulgación de datos se habría producido en ese período de transición o incluso después.
Un vocero del exchange declinó referirse al caso específico de Belenkiy. «Binance no dicta ni aplica las leyes de ninguna jurisdicción, ni determina cargos ni decide cómo los gobiernos utilizan la información en procesos judiciales. Como otras instituciones financieras globales, cooperamos con solicitudes legítimas de organismos policiales de todo el mundo, sujetas a los requisitos legales, de privacidad y regulatorios aplicables», señaló el vocero según Reuters.
El caso fue revelado gracias a documentos obtenidos por The First Department, organización que brinda apoyo a imputados en causas políticas rusas, a través de un familiar de Belenkiy. La situación abre interrogantes sobre si la transferencia de datos podría haber violado normativas europeas de protección de datos personales, dado el permiso de residencia búlgaro del acusado, extremo sobre el que Binance tampoco se pronunció.
