La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó el 16 de febrero a Terraform Labs, la empresa con sede en Singapur que desarrolló LUNA y UST -tokens nativos del ecosistema Terra- y a su cofundador Do Kwon de orquestar una estafa multimillonaria mediante la comercialización y negociación de valores no registrados utilizando activos digitales.
La acción de la SEC, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, afirma que el esquema fraudulento patrocinado por Kwon y Terraform resultó en miles de millones de dólares en pérdidas para los inversores minoristas e institucionales a través de diversos canales de inversión.
Terraform y Kwon engañaron y embaucaron regularmente a los inversores haciéndoles creer que una conocida aplicación de pago móvil coreana utilizaba la blockchain de Terra para liquidar transacciones que darían valor a LUNA mientras vendía el token LUNA, alega además la demanda.
Además, la SEC afirma que Terraform y Kwon engañaron a los inversores con respecto a la estabilidad de UST. El valor de los tokens hermanos de UST cayó a cero en mayo de 2022 cuando se despegó de la moneda estadounidense.
La agencia reguladora también tuvo problemas con mAssets, criptoderivados que reflejan el precio de las acciones de las corporaciones que cotizan en bolsa, y la emisión de Terraform de Mirror (MIR), un token de gobernanza para el protocolo Mirror que enumera mAssets.
LA SEC RESPONSABILIZA DE LA CAÍDA A DO KWON Y TERRAFORM LABS
Gary Gensler dijo en un comunicado que Kwon y Terraform «no proporcionaron al público una divulgación completa, justa y veraz», particularmente para USTC y LUNC, que anteriormente se llamaban Terra (LUNA) y TerraUSD (UST). Dijo,
«También alegamos que cometieron fraude al repetir declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras a los inversores».
Los cargos relativos a infracciones de las normas de registro y antifraude de la Securities Act y la Exchange Act figuraban en la denuncia de 55 páginas que la SEC presentó ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York.
Mientras tanto, la última actividad de Do Kwon en Twitter se produjo en la primera semana de febrero de 2023, y no se ha descubierto su paradero a pesar de que Interpol emitió una notificación roja contra él.
Las demandas presentadas por la SEC contra Terraform y Kwon se producen después de que el regulador estadounidense tomara medidas coercitivas contra Kraken y sus servicios de staking. El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) también informó a Paxos de que ya no podía acuñar BUSD y publicó un aviso al consumidor sobre la stablecoin.
